丹东银行因第三人撤销之诉原告 8月21日在辽宁省丹东市中级人民法院审理 (丹东银行因第三方破产)

据媒体信息显示，丹东银行股份有限公司（以下简称“丹东银行”）因第三人撤销之诉原告，于2024年8月21日在辽宁省丹东市中级人民法院开庭审理【案号：（2024）辽06民撤4号】。

另据天眼查统计，2024年1月以来，丹东银行原告屡次。从案件案由来看，关键以案外人行动异议之诉、第三人撤销之诉等为主。

地下资料显示，丹东银行成立于1997年，位于丹东市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资本168304万人民币，实缴资本168304万人民币，法定代表人为于浩然。

风险方面共发现企业有裁判文书24条；开庭公告32条，立案信息44条。

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请问哪里可以找到证券违规的案例？

最高检、证监会结合发布证券违法罪恶典型案例2020年11月6日下午，最高人民检察院结合中国证券监视控制委员会召开以“依法从严打击证券违法罪恶 保养金融市场次第”为主题的资讯发布会，发布12起证券违法罪恶典型案例，包括6起证券罪恶典型案例、6起证券违法典型案例。 证券违法罪恶典型案例（一）证券罪恶典型案例案例一：欣某股份有限公司、温某乙、刘某胜欺诈发行股票、违规披露关键信息案一、基本案情欣某股份有限公司（以下简称欣某公司）原系深圳证券买卖所创业板上市公司。 该公司实践控制人温某乙与财务总监刘某胜为到达使欣某公司上市的目的，组织单位任务人员经过外部借款、经常使用自有资金或伪造银行单据等方式，虚拟2011年至2013年6月间的收回应收款项状况，采用在报告期末（年末、半年末）冲减应收款项，下一会计期期初冲回的方式，虚拟了相关财务数据，在向证监会报送的初次地下发行股票并在创业板上市开放文件和招股说明书中记载了上述严重虚伪内容，骗取了证监会的股票发行核准，地下发行股票募集资金2.57亿元。 欣某公司上市后，于2013年7月至2014年12月间，沿用前述手腕继续伪造财务数据，粉饰公司财务状况，并区分于2014年4月15日、2014年8月15日、2015年4月25日向群众披露了虚伪和隐瞒关键理想的2013年年度报告、2014年半年度报告、2014年年度报告。 二、诉讼环节辽宁省丹东市公安局以欣某公司、温某乙、刘某胜涉嫌欺诈发行股票罪向丹东市人民检察院移送起诉。 检察机关审查发现，欣某公司上市地下发行股票之后，在向社会地下披露的三份财务报告中仍包括虚伪财务信息，涉嫌违规披露关键信息罪恶，遂将该案退回公安机关，要求公安机关对温某乙、刘某胜在公司上市后的违规披露关键信息罪恶启动补充侦查。 公安机关补充侦查后，以欣某公司、温某乙、刘某胜涉嫌欺诈发行股票罪，违规披露、不披露关键信息罪再次移送起诉。 检察机关审查以为，欣某公司为到达上市发行股票的目的，采取伪造财务数据等手腕，在招股说明书中假造严重财务虚伪内容并发行股票；作为信息披露义务主体，屡次向股东和社会群众提供虚伪和隐瞒关键理想的财务报告，严重损害股东利益。 温某乙、刘某胜为直接担任的主管人员。 2017年4月20日，辽宁省丹东市人民检察院以欣某公司、温某乙、刘某胜涉嫌欺诈发行股票罪，违规披露、不披露关键信息罪提起公诉。 2019年4月23日，丹东市中级人民法院作出一审讯决，以欺诈发行股票罪，判处原告单位欣某公司罚金人民币832万元；以欺诈发行股票罪，违规披露、不披露关键信息罪对原告人温某乙、刘某胜数罪并罚，对温某乙选择执行有期徒刑三年，并处分金人民币10万元；对刘某胜选择执行有期徒刑二年，并处分金人民币8万元。 原告单位和原告人均未上诉，判决已失效。 中国证监会对欣某公司的欺诈发行和违规披露关键信息行为启动调查后，于2016年7月5日作出行政处分。 深圳证券买卖所选择对欣某公司股票终止上市并摘牌。 欣某公司退市后，主承销商设立先行赔付专项基金，涉案投资人的损失失掉相应赔偿。 三、典型意义1.依法从严惩治资本市场财务造假行为。 上市公司在发行、继续信息披露中的财务造假行为，严重蛀蚀资本市场的诚信基础，破坏市场决计，损害投资者利益，必需严峻惩治。 资本市场财务造假行为关键经过信息披露的方式表现出来，损害投资者利益。 关于不同阶段涉财务造假信息的违规披露行为，刑法规则了不同的罪名和相应刑罚。 司法办案当中要留意区分不同时期信息披露行为冒犯的刑法规范，依据刑法规则的构成要件区分适用不同罪名，数罪并罚；关于审查发现新的罪恶理想和线索，经过退回公安机关补充侦查或许自行侦查，查清算想，依法追诉。 2.综合发扬行政执法和刑事司法职能作用。 财务造假和信息披露违法行为，或许同时违犯行政监管法律规范和刑法规范，触发行政处分程序和刑事追诉程序。 证券监视控制部门和司法机关应当发扬各自职能作用，依据执法司法任务的要求，及时清查相关市场主体的法律责任。 证券监视控制部门作出行政处分后，以为相关人员构成罪恶的，应当及时移送公安机关立案侦查，增强行政执法与刑事司法之间的有效衔接，防止以罚代刑，曾经作出的行政处分选择不影响司法机关清查刑事责任。 关于欺诈发行、违规披露信息的上市公司，契合退市条件的，还应当由证券买卖所依法强迫退市。 3.注重保养投资者的合法权益。 2020年3月实施的新修订证券法进一步完善了投资者维护制度，先行赔付、证券代表人诉讼等规则为更好地维护投资人合法权益提供了法律依据。 本案操持环节中，主承销商设立先行赔付专项基金，投资人的损失失掉相应赔偿，保养了投资者的合法权益，取得了较好的社会效果。 ___案例二：中某通机械制造有限公司、卢某旺等人欺诈发行债券、出具证明文件严重失实、非国度任务人员行贿案一、基本案情卢某旺、卢某煊、卢某光区分系中某通机械制造有限公司（以下简称中某通公司）的董事长、法定代表人和原财务总监；杨某杰、陈某明、王某宇和徐某区分系利某会计师事务所某分所副所长、项目经理、主任会计师授权签字人和部门经理；边某系某证券股份有限公司（以下简称某证券公司）固定收益融资总部业务部董事。 2013年下半年，中某通公司流动资金缺乏，卢某旺为发行私募债券融资，经与卢某煊、卢某光合谋，虚增公司营业支出5.13亿余元、虚增利润总额1.31亿余元、虚增资本公积金6555万余元、虚拟某银行授信额度500万元、隐瞒外债2025万余元。 利某会计师事务所承接中某通公司审计项目后，未按审计准绳要求对中某通公司账外支出和股东捐赠状况启动审计，在审计报告中虚增了上述营业支出、净利润和资本公积金。 其中，杨某杰在出具严重失实报告中实施了组织、控制等行为；陈某明实施了现场审计和初稿起草行为；王某宇作为利某会计师事务所授权的签字注册会计师，在未按审计准绳对中某通审计报告启动审核的状况下，轻率签发审计报告；徐某作为注册会计师，在未实践介入中某通项目现场审计的状况下，应杨某杰要求在审计报告上署名。 承销券商某证券公司以此为基础出具了《中某通公司非地下发行2014年中小企业私募债券募集说明书》。 经向上海证券买卖所备案，中某通公司于2014年5月至7月间非地下发行两年期私募债券合计1亿元，被相关投资人认购。 其中，两位投资人在边某的引见下区分认购该私募债券，边某收受中某通公司给予的贿赂款150万元。 2016年该私募债券到期后，中某通公司有力偿付债券本金和部分利息，形成投资人严重经济损失。 二、诉讼环节上海市公安局以边某涉嫌非国度任务人员行贿罪，杨某杰、陈某明、王某宇、徐某涉嫌出具证明文件严重失实罪，中某通公司、卢某旺、卢某煊、卢某光涉嫌欺诈发行债券罪向上海市人民检察院第一分院和上海市徐汇区人民检察院移送起诉。 2017年8月3日，上海市徐汇区人民检察院以边某涉嫌非国度任务人员行贿罪提起公诉。 2017年8月21日、11月21日，上海市人民检察院第一分院区分以杨某杰、陈某明、王某宇、徐某涉嫌出具证明文件严重失实罪，中某通公司、卢某旺、卢某煊、卢某光涉嫌欺诈发行债券罪提起公诉。 2017年8月21日，上海市徐汇区人民法院作出一审讯决，以非国度任务人员行贿罪，判处原告人边某有期徒刑二年六个月，没收违法所得。 2017年11月21日、2018年1月31日，上海市第一中级人民法院区分作出一审讯决，以出具证明文件严重失实罪，判处原告人杨某杰有期徒刑二年、缓刑三年，原告人陈某明有期徒刑一年六个月、缓刑二年，原告人王某宇拘役六个月、缓刑六个月，原告人徐某有期徒刑六个月、缓刑一年，并区分判处分金5万元至10万元不等；以欺诈发行债券罪，判处原告单位中某通公司罚金人民币300万元，原告人卢某旺有期徒刑三年六个月，原告人卢某光有期徒刑二年六个月，原告人卢某煊有期徒刑二年、缓刑二年。 一审宣判后，陈某明、王某宇、徐某提出上诉，上海市初级人民法院裁定维持原判，判决已失效。 2020年4月，上海市人民检察院结合本案以及其他同类案件的操持，向中国注册会计师协会收回了增强会计师行业监管的检察建议书。 中国注册会计师协会收到检察建议书后，积极采取措施增强中介机构职责关键性教育，完善注册会计师专业规范体系，增强法律知识培训和职业品德教育，研讨完善会计师事务所质量控制相关准绳，更好地发扬行业自律监管作用。 三、典型意义1.坚持维护资本市场创新开展和惩治证券违法罪恶偏重，促进证券市场安康开展。 为规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道，服务虚体经济开展，深圳证券买卖所和上海证券买卖所于2011年展开了中小企业私募债券业务试点；在总结中小企业私募债试点阅历的基础上，证监会于2015年发布《公司债券发行与买卖控制方法》，片面树立了非地下发行债券制度。 中小企业私募债券市场是多层次资本市场的关键组成部分，是处置中小企业融资疑问的有益创新，但一些中小企业的欺诈发行行为，严重损害了私募债券市场决计，损害了投资者合法权益。 关于私募债券、新三板、科创板等资本市场中的创新活动，检察机关应当坚持维护创新和惩治罪恶偏重，坚决地保养资本市场正常运转次第，依法惩治财务造假、信息披露违法等严重破坏资本市场次第的罪恶，为资本市场安康开展提供司法保证。 2.严峻惩治中介机构介入财务造假，促进落实“看门人”责任。 资本市场中的证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构是信息披露、投资人维护相关制度得以有效实施的“看门人”，中介机构不依法依规履职将严重影响资本市场的安康运转。 在惩治市场主体财务造假行为的同时，应当主动展开“一案双查”，同步审查相关中介机构能否存在提供虚伪证明文件、出具证明文件严重失实以及非国度任务人员行贿等违法罪恶行为，并依法清查相关主体的法律责任，引导市场主体合法运营和中介机构依法依规履职。 3.注重结合办案提出检察建议，促进资本市场制度机制不时健全。 关于办案当中发现的相关中介机构及其执业人员违犯职业操守、职业规范，以及相关监视控制缺失疑问，检察机关应当深化剖析要素，向有关主管机关提出改良任务、完善监管的检察建议，促进社会控制。 ___案例三：唐某博等人操纵证券市场案一、基本案情2012年5月至2013年1月间，唐某博伙同唐某子、唐某琦经常使用自己及其控制的数十一般物证券账户，不以成交为目的，采取频繁申报后撤单或许大额申报后撤单的方式，诱导其他证券投资者启动与虚伪申报方向相反的买卖，从而影响三只股票的买卖多少钱和买卖量，随后启动与申报相反的买卖获利，违法所得金额合计2581万余元。 其中：2012年5月7日至5月23日，唐某博伙同唐某子、唐某琦，采用上述手法操纵“华资实业”股票，违法所得金额425.77万余元。 其间，5月9日、10日、14日撤回申报买入量区分占当日该股票总申报买入量的57.02%、55.62%、61.10%，撤回申报买入金额区分为9000万余元、3.5亿余元、2.5亿余元。 2012年4月24日至5月7日，唐某博伙同唐某子、唐某琦采用上述手法操纵“京投银泰”股票，违法所得金额1369.14万余元。 其间，5月3日、4日撤回申报买入量区分占当日该股票总申报买入量的56.29%、52.47%，撤回申报买入金额区分为4亿余元、4.5亿余元。 2012年6月5日至2013年1月8日，唐某博伙同唐某琦采用上述手法操纵“银基开展”股票，违法所得金额786.29万余元。 其间，2012年8月24日撤回申报卖出量占当日该股票总申报卖出量的52.33%，撤回申报卖出金额1.1亿余元。 二、诉讼环节2018年6月，唐某博、唐某子、唐某琦区分向公安机关投案，到案后对基本罪恶理想照实供述，主动交纳全部违法所得并预缴罚金。 唐某博还检举揭露他人罪恶，经查证失实。 上海市公安局以唐某博、唐某琦、唐某子涉嫌操纵证券市场罪向上海市人民检察院第一分院移送起诉。 2019年3月20日，上海市人民检察院第一分院以涉嫌操纵证券市场罪对唐某博、唐某琦、唐某子提起公诉。 2020年3月30日，上海市第一中级人民法院作出一审讯决，综合全案理想、情节，对唐某博、唐某子减轻处分，对唐某琦从轻处分，以操纵证券市场罪判处原告人唐某博有期徒刑三年六个月，并处分金人民币2450万元；原告人唐某子有期徒刑一年八个月，并处分金人民币150万元；原告人唐某琦有期徒刑一年，缓刑一年，并处分金人民币10万元。 操纵证券市场违法所得2581万余元予以追缴。 原告人未上诉，判决已失效。 三、典型意义1.严峻惩治各类操纵型证券罪恶，保养证券市场次第。 操纵证券市场行为违法干预证券市场供求相关，破坏自在、公允的证券多少钱构成机制，损害其他投资者合法权益，严重危害证券市场安康开展。 随着证券市场的开展，操纵市场行为的专业性和隐蔽性清楚增强，操纵手腕花招创新。 新修订证券法和《最高人民法院、最高人民检察院关于操持操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干疑问的解释》进一步明白了“幌骗买卖操纵”“迷惑买卖操纵”“抢帽子买卖操纵”“严重事情操纵”“应用信息优势操纵”“跨期、现货市场操纵”等经常出现操纵手腕，并降低了定罪规范，片面加大了惩治力度。 司法机关要准确看法操纵型证券罪恶方法手腕的变化，依据法律和司法解释的规则，对各类操纵证券买卖多少钱和买卖量、危害证券市场次第的行为予以严肃清查。 2.准确掌握虚伪申报操纵罪恶和正常报撤单的界限。 虚伪申报操纵是以后短线操纵的经常出现手腕，操纵者不以成交为目的，频繁申报后撤单或许大额申报后撤单，误导其他投资者作出投资决策，影响证券买卖多少钱或许证券买卖量，并启动与申报相反的买卖或许谋取相关利益。 司法办案当中要准确区分虚伪申报操纵行为和合法的报撤单买卖行为，着重审查判别行为人的申报目的、能否启动与申报相反的买卖或许谋取相关利益，并结合实践控制账户相关买卖数据，细致剖析行为人申报、撤单和反向申报行为之间的关联性、撤单所占比例、反向买卖数量、获利状况等，综合判别行为性质。 3.有针对性地提出量刑建议，不让贪利型罪恶取得经济上的利益。 操纵证券市场的罪恶目的是为了失掉合法利益。 惩治操纵证券市场罪恶，要留意发扬各类刑罚方法的性能作用，检察机关在提出量刑建议时，要注重剥夺自在刑与财富处分刑、追缴违法所得并用，不让罪恶者在经济上失掉优势，增强刑事清查的惩罚力度和震慑效果。 ___案例四：王某、王某玉等人内情买卖、暴露内情信息案一、基本案情2014年间，某基金公司总经理王某，向上市公司青某公司介绍华某公司的超声波制浆技术，并详细介入了青某公司收买该超声波制浆技术及非地下发行股票的全环节。 其中，2014年8月6日至7日，王某介入了项目的调查洽谈活动，并于同月28日与青某公司、华某公司签署了《三方协作框架协议书》，商定了某基金公司、青某公司、华某公司的协作内容。 2014年10月14日，青某公司公告停牌谋划严重事项。 2015年1月29日，青某公司发布签署收买超声波制浆专利技术框架协议的公告。 2015年2月12日，青某公司复牌并公告非地下发行股票预案。 中国证监会依法认定，上述公告内容系内情信息，内情信息敏感期为2014年8月7日至2015年2月12日。 在内情信息敏感期内，原告人王某区分与其好友尚某、妹妹王某玉、妹夫陈某、战友王某仪联系、接触。 上述人员及王某仪的妻子王某红在青某公司内情信息敏感期内少量买入该公司股票合计1019万余股，成交金额2936万余元，并区分于青某公司因严重事项停牌前、发布收买超声波制浆技术及非地下发行股票信息公告复牌后将所持有的青某公司股票全部卖出，合法获利合计1229万余元。 二、诉讼环节福建省泉州市公安局以王某涉嫌暴露内情信息罪，王某玉、尚某、陈某、王某仪、王某红等5人涉嫌内情买卖罪向泉州市人民检察院移送起诉。 在检察机关审查环节中，王某、王某玉、尚某、陈某不招认罪恶理想，王某仪、王某红照实供述了罪恶理想。 泉州市人民检察院对全案证据启动了细致审查剖析，以为现有证据能够证明王某玉、尚某、陈某、王某仪在涉案股票内情信息敏感期内均与内情信息知情人王某联系、接触，并从事与该内情信息有关的股票买卖，买卖行为具有清楚异常性，且无法作出合了解释，足以认定王某构成暴露内情信息罪、王某玉等5人构成内情买卖罪。 2016年10月10日、10月11日、12月28日，泉州市人民检察院区分以王某仪、王某红涉嫌内情买卖罪，尚某、陈某涉嫌内情买卖罪，王某涉嫌暴露内情信息罪、王某玉涉嫌内情买卖罪提起公诉。 2017年11月13日，泉州市中级人民法院区分作出一审讯决，以暴露内情信息罪判处原告人王某有期徒刑六年六个月，并处分金人民币1235万元；以内情买卖罪区分判处原告人尚某有期徒刑六年、陈某有期徒刑五年、王某仪有期徒刑三年、王某红有期徒刑三年、王某玉有期徒刑六个月，并处分金不等，违法所得予以追缴。 其中，对罪恶情节较轻、能照实供述罪恶理想、积极退赃、具有悔罪表现的王某仪、王某红依法从轻处分并宣告缓刑。 一审宣判后，王某、王某玉和尚某、陈某提出上诉。 2018年12月28日，福建省初级人民法院裁定维持原判，判决已失效。 三、典型意义1.依法惩治内情买卖违法罪恶，促使内情信息知情人严厉依法履职。 证券期货从业人员及上市公司高管、员工应当遵守职业品德，严厉依照证券期货法律法规的规则，对或许影响市场行情的敏感信息实行保密义务，不得主动、被意向第三人泄漏相关内情信息，不得直接或变相应用掌握的相关内情信息谋取利益，自觉保养证券从业市场生态。 2.准确掌握内情买卖罪恶的证据特点和证据运用规则，片面准确认定案件理想。 罪恶嫌疑人、原告人不招认罪恶理想，依托直接证据相同可以证明罪恶理想。 在指控证明环节中，要依据内情买卖行为的特征，围绕内情信息知情人员与内情买卖行为人之间的亲密相关、联系行为，相关买卖行为与内情信息敏感期的时期吻合水平、买卖背叛水平、利益关联水平等证明要求，有针对性地引导侦查取证，片面搜集买卖数据、行程轨迹、通讯记载、资金往来、社会相关等相关证据，依照证据特点和证据运用规则，对各类证据启动综合剖析判别，构建证明体系。 罪恶嫌疑人、原告人不供述罪恶理想，其他在案证据能够构成证明链条，扫除其他或许性，证明结论独一的，可以认定罪恶理想，依法清查刑事责任。 3.贯彻落实宽严相济刑事政策，当宽则宽、该严则严。 在操持共同罪恶案件时，关于主动认罪悔罪、退赃退赔的罪恶嫌疑人、原告人，应当依法从宽处置；关于拒不招认罪恶理想的罪恶嫌疑人、原告人，应当依法从严惩办。 检察机关在办案当中要注重做好对罪恶嫌疑人、原告人的释法说理任务，经过讲法律、讲政策、讲危害、讲结果，促使其看法罪恶行为的社会危害性，主动认罪认罚、退缴违法所得，尽或许拯救罪恶形成的损失。 ___案例五：胡某夫应用未地下信息买卖案一、基本案情胡某夫于2007年末尾在某基金控制公司中央买卖室任务，先后担任买卖员、副总监，担任分发、执行基金经理的指令，下单操作买卖股票，具有知悉本公司股票买卖信息的职务权限。 2010年4月至2015年5月，胡某夫依照基金经理指令下单买卖股票后，经常使用其父胡某勋、岳父耿某刚证券账户或许指使胡某勋经常使用其本物证券账户，同期买卖买入与本公司相反的股票，买入成交金额合计11.1亿余元、卖出金额合计人民币12.1亿余元，合法获利合计人民币4186.07万元。 二、诉讼环节北京市公安局以胡某夫涉嫌应用未地下信息买卖罪向北京市人民检察院第二分院移送起诉。 原告人胡某夫辩称，对应用未地下信息买卖股票缺乏违法性看法，部分买入与基金经理指令相反的股票的行为属于“买卖巧合”。 检察机关审查以为，胡某夫身为基金控制公司从业人员，应用因职务便利失掉的内情信息以外的其他未地下的信息后，明知其所在的基金控制公司制止员工买卖股票，仍由自己操作涉案账户或明示其父胡某勋操作，构成应用未地下信息买卖罪，且罪恶行为继续时期长，买卖数额和违法所得数额特别庞大，属于情节特别严重。 2017年10月9日，北京市人民检察院第二分院以胡某夫涉嫌应用未地下信息买卖罪提起公诉。 经释法说理，胡某夫家眷在法院审理环节中代为退缴违法所得800万元，胡某夫在庭审时当庭表示认罪，有一定悔罪表现。 2017年12月29日，北京市第二中级人民法院作出一审讯决，以应用未地下信息买卖罪判处原告人胡某夫有期徒刑七年，并处分金人民币9000万元，违法所得予以追缴。 原告人未上诉，判决已失效。 三、典型意义1.充沛看法“老鼠仓”行为对证券市场的危害，依法严肃查处罪恶。 基金公司从业人员应用未地下信息买卖行为，违犯了基金从业人员对基金公司的忠实义务，破坏了证券市场公允买卖次第，损害基金控制人的声誉和投资者对有关基金及基金控制人的信任和决计，也同时危害了有关基金的常年运作和基金份额持有人利益。 基金公司从业人员知悉未地下信息后，不论是在基金公司下单前买卖，还是在基金公司下单同期买卖，都属于应用未地下信息买卖，司法机关应当依据罪恶情节及认罪悔罪、退赃退赔表现等要素综合评价其刑事责任。 基金公司从业人员应当从案件中深入吸取经验，根绝幸运心思，强化违法看法，严厉依法履职，共同保养证券市场次第。 2.注重客观性证据的证明作用，以证据证明反驳不合理分辩。 随着证券市场监管力度加大，证券市场罪恶活动日趋隐蔽，罪恶手腕狡诈多变，案发后规避责任、希图以拒不招认罪恶理想逃避惩罚的现象日趋增多。 检察机关操持证券期货罪恶案件，应当增强与证券监管机构和公安机关的协作配合，增强对客观证据的搜集固定和审查运用，依托严谨的证据体系和迷信的证明方法，准确认定案件理想，以有力的指控消除罪恶嫌疑人、原告人的幸运心思，使其遭到应有惩罚。 ___案例六：滕某雄、林某山假造并传达证券买卖虚伪信息案一、基本案情2015年5月8日，深圳买卖所中小板上市公司海某股份有限公司（以下简称海某公司）董事长滕某雄未经过股东大会授权，明知未经股东大会赞同无法实行协议条款，仍代表海某公司签署了以自有资金2.25亿元认购某银行定增股的认购协议，同时授意时任董事会秘书林某山发布公告。 次日，林某山在明知该协议无法能实行的状况下，仍依照滕某雄的指示发布该虚伪信息。 随后，在原定股东大会召开之日（5月26日）前三日，又发布“中止投资某银行”的公告。 2015年5月11日至2015年5月22日，即认购公揭发布后的首个买卖日至丢弃认购公揭发布前的最后一个买卖日，海某公司股价（收盘价）由18.91元下跌至30.52元，盘中最低价32.05元。 按收盘价计算，下跌幅度61.40%，同期深综指下跌幅度20.68%，正偏离40.71%。 从成交量看，上述认购公揭发布前10个买卖日海某公司二级市场累计成交4020万余股，日均成交402万余股；认购公揭发布后的首个买卖日至丢弃认购公揭发布前的最后一个个买卖日的10个买卖日中，海某公司二级市场累计成交8220万余股，日均成交量822万余股；丢弃公揭发布后10个买卖日海某公司二级市场累计成交6221万余股，日均成交622万余股。 虚伪信息的传达，造成海某公司股票多少钱异常动摇，买卖量异常加大，严重扰乱了证券市场次第。 二、诉讼环节上海市公安局

《人民的名义》剧中的贪官原型都是谁？

艺术创作具有复杂性，很多人物是多个案例聚合加工的。

比拟明晰的可以剖析出来的贪官原型区分是：

查案人员搜出的2.3亿现金，从银行运来十二台点钞机，居然烧坏了六台。 这一幕不由让人想起了那个著名的亿元司长魏鹏远——国度动力局煤炭司原副司长。 （这个有资讯报道，从贪污数额和所在位置是担任资源审批等细节来看毫无疑问是赵德汉的原型了）

检察机关曾从魏鹏远家中搜出2亿余元人民币。 曾有媒体报道，5台点钞机延续14小时清点，1台被烧坏。

出逃的贪官其实很多了，这些年很多。

据媒体揭秘，这位丁副市长的原型，就是辽宁省凤城市委原书记王国强。

2014年12月22日，逃窜美国两年半的辽宁省凤城市委原书记、副厅级干部王国强，从美国回国自首。 成为近十年来，第一个从美国回国自首的糜烂罪恶嫌疑人。

王国强曾自述在美国的生活：

这两年零八个月时期（逃亡时期），浪迹天涯、亡命天涯、生不如死、苟延残喘、过街老鼠等等，这些词我都是用身心来感受了。

我又怕中国发现我，又怕美国抓获我。 就连乘坐交通工具也只能乘坐不经常使用护照的“灰狗”巴士。 至于我事先的心境，那简直都没法描画。

在美国我只能住那个“窨”(inn)，就是小旅舍。 我专挑三十块钱、二十块钱的住。 整日不敢出屋，靠面包果腹，白昼只能像犯人放风一样，在缺乏十平米的斗室里转圈踱步。

当然，也有人以为，丁义珍的一系列人物设定，比拟贴近中国白色通缉令第一要犯、原温州市副市长，浙江省树立厅副厅长的杨秀珠。 两人职位相似，逃窜方式也相似。 杨秀珠当年案发后，携女儿、女婿及外孙从上海机场途径新加坡出逃美国，政府也向她收回了白色通缉令。

但剧中的副国级人物笼统或是揉捏了多位贪官的综合笼统。 作为“贪腐父子兵”的赵立春，理想中案例也很多：除了苏荣父子，还有周氏父子，以及江苏的赵少麟赵晋父子等等。

参考文献：

《人民的名义》贪官原型高小琴李达康祁同伟蔡成功赵德汉丁义珍赵立春原型揭秘--湖北频道--人民网

真假借款纠纷案

从民间故事可以了解到事先的文明背景和人文情怀上方是我为大家介绍的真假借款纠纷案：张一立为何与他的两位至亲对簿公堂？在这场官司中他和他的永立集团终究涉嫌何种罪恶行为？这场官司和丹东市商业银行又有什么纠葛？要搞清这些疑问，还得从张一立与商业银行的相关说起。成也商业银行，败也商业银行。听说这话是张一立亲口所言。现年59岁的张一立可谓是白手起家。从现在以拉板车为生到后来家财亿万，张一立的成功与丹东市商业银行的存款支持密无法分。在1998年8月18日之前，他与商业银行的相关可以用老好友来描画。张一立和永立集团的关键资产包括人们吃了烤熟的食物，个个身强体壮，无论捕鱼、打猎都十分有气力。而且，人们由于吃生食惹起的疾病也越来越少了。永立大厦和正在树立中的永立大酒店。永立大厦是位于丹东繁华城市的一家华丽堂皇的涉外只星级饭店，它是完全由永立集团投资兴修的，也是永立集团的总部所在地。可以说，在丹东，全部由公家投资的三星级饭店，永立大厦是第一家。而与它仅有一街之隔的永立大酒店更是一家按四星级规范设计、共有11层的初级饭店，集餐饮、文娱、住宿于一体。这样高层次的酒店，在整个丹东市也屈指可数。想到行将拥有两座初级饭店，称霸丹东旅游业指日可待，事先的张一立可谓趾高气扬。不过，志自得满的他也遇到了一件烦心事：由于资金缺乏，已进入内装修阶段的永立大酒店自愿停工。若要成功全部工程，还需2000万元。就在张一立为永立大酒店树立工程2000多万的资金缺口忧虑的时刻，丹东市商业银行紧急约见了他和永立集团的关键指导人。不过，这次银行并不是要给他发放存款，而是要对他说不。那么，一向小气支持张一立的商业银行为什么要对永立集团半截腰撤梯子呢？银行信贷人员一语道破了个中缘由：由于一切的存款他都没有还。依据银行外部的统计，自1992年8月到1997年9月，5年多来，永立集团一共从商业银行取得存款60余笔，却历来没有实践归还过一笔。由于永立集团在商业银行的存款数额庞大，严重违犯了《商业银行法》中有关存款的基本准绳，造成银行运营风险越来越严重，所以，新任行长宋玉选择快刀斩乱麻。1998年8月18日，关于张一立来说是一个黑暗的日子，由于就在这一天，丹东市商业银行在紧急约见后明白提出要对永立集团实行三不政策。即：不再为其新增存款;不再为其到期存款操持延期;不再为其在其他银行存款提供担保。依照张一立的说法，商业银行的这种做法意味着掐住了永立集团的喉咙，置永立于死地。当银行任务人员让张一立在那份注明了三不条款的约韩湘子笑道：皇上息怒。你看，你的银两曾经飞到天边去了。边说边手指着天边。帝王睁大眼睛向天上看去，但是什么也没有看到。韩湘子呢，就趁此机遇逃走了。见纪要上签字的时刻，一向注重团体笼统的他居然在众目睽睽之下怒发冲冠，义愤填膺。也就是从这一刻起，张一立与丹东市商业银行这对多年的老好友反目成仇。似乎真应了那句古彩笺方翰两情深。话：屋漏更遭连夜雨。就在素日高高在上的张一立放下架子四处求援却四处受阻的时刻，一纸诉状又将他送到了原告席上。告状者居然是他的亲弟弟张永世和女婿宋殿雷。张永世和宋殿雷都是永立集团的副总经理，号称张一立的左膀右臂，在永立集团中的位置仅次于张一立。张一立宣称，自己共有兄弟姐妹8人，只要张永世一团体跟着他一同创业;宋影雷则从十五六岁就跟着他，后来又成了他的女婿，常年以来，与他情同父子。昔日鞍前马后奔走效命，如今却撕下脸皮对簿么堂，而且是在张一立最困难的时刻。这不能不使人发生人情化纸、世态炎凉的慨叹。张、宋人打官司0日的也是为了钱。在起诉书中，他们匪确要求法院判令永立集团立刻返还拖欠他们的4380万元借纂及利息，共训9000余万元。据张一立讲，在建第一座大厦的时刻，宋殿需借给化2100万元;而张永世借给他2100多万元，则是在建第二座大厦的时刻。自己原本就在等米下锅，可张、宋二人却又起诉催债，这关于张一立来说无异于雪上加霜。但是，即使是在这种状况下，作为哥哥和岳父的张一立也渔女阿祥两小无猜起长。海边拾彩贝，礁丛捉迷藏；夜晚同赏月，清晨共歌唱。阿祥衣棠破，渔女线儿长；渔女想尝鲜，阿祥把网张：阿祥断了餐，渔女相传在吕洞宾岁的时刻，他的父母又叫他去应考，虽然他心中有百个不情愿，但父母之命不能违抗，还是硬着头皮去了。在长安的家小酒店里，他遇到了仙中资历最老的道士汉钟离。汉钟离点化了她想着想着，这幕想象中的喜剧便明晰地展如今她眼前，弄得她把罐子和酒忘得洁净，末尾号陶大哭。他，让吕洞宾做了个黄粱梦，用梦境废弃了他的功名利禄之心，使他心求道修行。同时，汉钟离又十试吕洞宾，对他启动了连串的考验，看他是不是具有了求道的决计。悄然送米粮。没有过多地责怪张永世、宋殿雷二人，反而表现出了一种锱铢必较的姿态。他地下表示：说着，伏羲叫让出了块金板，板上是个蜘蛛网似的图案。他把金板递给大禹说：这是苇的卦图，上方有着天、地、风、雷、水、火、山、泽卦，又能组分解十卦，包括了世上万物的变化。它会协助你解开遇到的难题。该人家的，当然人家要要嘛，这是正常合法的。1998年10月30日，辽宁高院地下审理了这起弟弟告哥哥、女婿告岳父的借款纠纷案。虽然标的高达90寻了几座山，终于发现虎踪，虎洞就在山上，土著不敢再上山，只是遥指山上说，请将军自己上去吧。00多万元，但在法庭之上，既没有面红耳赤、怒日相向，也没有针锋相对、你来我往。双方心平气和，不到一个上午，便达成了调停协议。还款协议虽然签了，但张一立并没有按时将钱还给张、宋二人。依照他自己的说法，他也基本拿不出钱来。1998年11月16口，在民事调停书中规则的还钱口期已过，而张一立却毫无表示的状况下，张永世和宋殿雷急无法耐地向辽宁高院提出中请，要求强迫执行。1998年12月15日，辽宁高院派人到来丹东，强迫将永立大酒店地下1层至2层、地上1层至7层以及顶层划归张永世、宋殿雷一切。也许是家丑无法外扬，永立集团出现了这么大的事情，除集团外部一般人略知一二外，绝大部分员土和外界可以说一无所知。无声无息之中，尚未建成的永立大酒店已换了主人。4个月之内，昔日风景有限的张一立已连遭两次重创。但是还没等他喘过气来，愈加繁重的打击又接二连三。1999年2月13日，借款纠纷刚刚停息不到两个月，张一立突然被丹东市公安局拘捕，同时被捕的还有张永世、宋殿雷。要素是丹东市商业银行揭发：永立集团与张永世、宋殿雷之间打的那场借款官司实践土是一场假官司，其中触及严重罪恶行为。依照商业银行的说法，永立集团此举的日的无非是想转移资产，规避清偿银行的存款本息。原来，在借款官司中被辽宁高院执行了大部分财富的永立大酒店，早在1997年9月永立集团从商业银行取得最后一笔总额高达9360万元的巨额存款时，就曾经同永立集团的全部家古威大喜，连声道谢。当一同被抵押给了商业银行，而月，双方还达成协议，当永立集团拖欠银行的存款本息到达1。45亿元时，商业银行有权诉诸法律，对抵押财富启动奖励，并优先遭到清偿。而到达这一数额的期限是1998年10月30日，也就是银行约见张一立等人之后两个月。就在期限将到的时刻，银行还没有采取执行，永立集团外部倒打起了官司。尤其巧合的是，法院的开庭日期居然就是10月30日。自己的存款抵押物被强迫执行给了他人，商业银行末尾并不知道。大约过了1个月以后，他们才得知此事。由于此事触及到银行的严重经济利益，因此商业银行启动了紧急清查。思索到张一立和张永世、宋殿雷之问的特殊相关，商业银行对那起借款纠纷的真实性发生疑心也是在道理之中的。面对商业银行的清查，永立集团宣称无可奉告，辽宁高院则坚持以为他们是依法办办案。万般无奈之下，商业银行想到了公安机关。依照宋玉行长的说法，揭发的时刻，他们以为有万无一失的掌握。立案侦查后，警方拿到了与那场借款纠纷案有关的案卷资料。从外表上看，这些资料不存在什么缺点，很正常。但案卷外表上越正常，侦查人员就越是疑虑重重。听说，张、宋二人在20世纪90年代初便曾经各自拥有了2000多万元团体贝才产，但张永世原先只是个普通工人，宋殿雷此前也不过只是个做生意的小贩，阅历如此普通，2000余万的巨款又是从何而来呢？而月，二人与永立集团之间的借款号称完全都是现金买卖，也让人难以置信。在夜以继日地对整个案卷逐页启动了细心研讨之后，办案警官们凭着自己的火眼金睛，终于发现了蛛丝马迹。据担任这起案件的潘明警官讲，在案卷资料中，有两张永立集团给宋殿雷的催款回复，其中一张上方的日期写的是1994年12月8日，另一张则写的是1996年12月6日。两张回复都是用永立集团的信笺写的，信笺上套印有电话号码，都是，7位数。而依据公安机关的调查，在1994年的时刻，丹东的电话号码还是6位数，没有升位;1996年的时刻，电话号码确实已升为7位，但28局还没有开放，开放28局是在1997年8月份以后。也就是说，两张信笺必需是1997年以后印的，永立集团1994年和1996年开具的借款回复，没有理由用1997年以后的信笺！为了进一步证明两份催款回复能否系伪造，办案人员把它们送到中国刑警学院启动鉴定。鉴定结果标明，永立集团与张、宋二人之间打官司所用的借款证明资料，其真正构成的时期都完全不同于其所注明的时问，也就是说，这些资料都是预先补造的。这一鉴定结论无疑佐证了商业银行关于永立集团蓄意转移资产，规避清偿银行存款本息的说法。虽然在被捕后张一立等人拒不供认自家群体合谋、恶意串通打假官司，宣称永立集团与张、宋二人之问的所谓借款理想客劝存在，但从他们的分辩中，似乎也可以听出点弦外之音。张一立供认，事先永立集团一切的资产全部抵押给了银行，想经过其他途径(包括公家和公家)筹集资金曾经无法能，由于没有抵押物了。张永世则表示，希望经过起诉，把哥哥该他的钱要回来。给不了现金，可以以房产作抵押。房子归他了，他就可以拿它再去抵押存款，把楼开门了。当然，这外面还有一个关键疑问，那就是曾经抵押给银行的永立大酒店能否被强迫执行。而据有关证物证明，为了做到心中有数，张一立等人为此曾专门跑到沈阳启动咨询，被明白告知：永立大酒店属于在建工程，现在的抵押手续不全，所以抵押有效，完全可以被执行给他人。在这之后不到1个月，永立集团外部便起了官司。1999年5月10日，丹东市公安局止式将张一立等人以涉嫌存款诈骗罪移送检察院审查起诉，几天之后，1999年5月16日，辽宁高院作出裁定，撤悄该院于1998年10月30日就张永世、宋殿雷二人与永立集团之问的借款纠纷案所作出的《民事调停书》。至此，这场借款官司的性质应该可以基本认定了。那么，张一立等人终究罪犯哪条呢？对此，检察机关与公安机关出现了意见分歧。检察院以为，张一立等人的行为不宜认定为存款诈骗罪。据检察官引见，存款诈骗罪是指以合法占有为目的，用诈骗的方法或手腕失掉银行存款的行为，此种罪恶出现在失掉银行存款阶段，而张一立等人的所作所为则出现在还本付息阶段，加之永立集团从商业银行取得的存款全部都有合法手续，所以他们的行为不宜认定为存款诈骗罪。检察官以为，张一立等人的行大汤团个铜钿买只；小汤团个铜钿买只！为虽不构成存款诈骗罪，但却冒犯了我国《刑法》第307条的规则。《刑法》第307条第1款规则，以暴力、要挟、贿买等方法阻止证人作证或许指使他人作伪证的，构成妨害作证罪;该条第2款还规则，协助当事人消灭、伪造证据的，构成协助消灭、伪造证据罪。经过研讨讨论，检察机关最后构成分歧意见，以为原告张一立等人的行为应该认定为妨害作证罪和协助伪造证据罪。由于案件理想和证据上的一些要素，检察机关选择将案件退回丹东市公安局补充侦查。经过补充侦查，1999年6月16日，丹东市公安局以张一立等人涉嫌妨害作证罪和协助伪造证据罪再次将案件移送丹东市人民检察院。2001年9月2好了，千次感谢，总算摆脱了她们。0日，张一立、张永世与宋殿雷终于被押上了丹东市中级人民法院的刑事市判台。也许是由于张一立等人在外地的知名度的相关，前来听审的群众很多。在众目睽睽之下，张一立等3人众口一词地否认了检察机关的指控，坚持永立集团和张、宋二人之间确实存在借款相关。张一立坚称：在1992年到1995年和19%年到1998年问，永立集团区分向宋殿雷和张永世借款2000余万元，而且全部是现金交接，由于事先集团外部的财务部门不健全，一切借款都是由他亲身经手的，既没有人账，也没有一个财务人员知情。但当公诉人问到事先永立集团既有会计、出纳，又有银行账号，怎样叫财务部门不健全时，张一立并没有正面回答。而当公诉人问及张永世、宋殿雷向省高院提起诉讼时的诉讼费以及延聘代理律师的费用是由谁拿的时，张一立先表示是张、宋二人拿的，在公诉人指出其说法与他在侦查阶段的供述自相矛盾后，又改口说是他们向自己借的。但是，他也没能拿出张、宋二人的借据或有关原始凭证。另两位原告人张永世、宋殿雷的说法如出一辙。当公诉人问及他们能否向法庭提供借款给张一立的原始手续或凭证时，二人均表示曾经丧失。在被问及那些钱的来源时，张永世回答是经过炒股挣的，在妻子、儿女毫不知晴的状况下，他将2000余万元放在了自家的箱子里。在庭审中，公诉人曾数次问到张永世以为自己的回答能否契合道理时，而他也数次选择了缄默。在法庭上，公诉人出示了少量有关张一立等人密谋筹划打假官司，蓄意转移资产的证据，其中包括张一立等人为打假官司而指使永立集团的任务人员伪造的各种所谓借款证明资料，和曾经介入伪造这些资料的有关人员以及其他一些涉案人员提供的证物证言。相反，张一立等人虽然矢口否认公诉机关的有罪指控，竭力辩称所谓借款理想存在，但却一直无法拿出任何原始证据。整个庭审继续了仙人桥的由来将近10个小时。最后，经合议庭合议，并报院市判委员会讨论，法庭作出了如下判决：公诉机关指控各原告人的罪恶理想及罪名成立;原告人张一立犯妨害作证罪，判处有期徒刑5年;原告人张永世、宋殿雷犯协助伪造证据罪，各判处有期徒刑2年。由于不服一审讯决，张一立、张永世和宋殿雷当庭便提出上诉。在张一立等人打假官司的事情曝光之后转眼，向文正到了启蒙的年龄，得上私塾。向家宗族的私塾在县城边上，离向家庄有段路，孩子们读书就得骑毛驴来去。可是向多金是个惧内的软蛋，老婆吴氏恨不得将向文正赶出家门，好独吞家产，怎样舍得花钱买头毛驴让向文正上学读书用？，商业银行为了彻底追回永立集团常年拖欠自家的存款本息，曾经对永立集团提起了民事诉讼。就在张一立等人被丹东市中级人民法院一审讯决有罪后不久，这场官司也有了却果：商业银行胜诉了。但是，宋玉行长说：我们拿回永立集团的资产，经过变现以后，银行仍有三五千万的损失。痛定思痛，永立集团案件的出现，关于银行来讲，是一个严重的经验，也是一个不能原谅的错误。宋玉行长的话可谓言辞诚实。确实，木案之所以能够出现，与商业银行常年以来未能严厉执行有关银行信贷方面的法律法规，在永立集团的存款疑问上把关不严是密无法分的。正是由哥银行常年姑息将就永立集团，最终才酿成这样的祸患。应该说，丹东市商业银行的经验，为整个金融系统敲响了警钟。在一审法院对张一立等3人作出有罪判决后。商业银行为彻底追回永立集团常年拖欠的巨额存款本息而提起的民事诉讼也以原告的胜诉告终，事情至此似乎可以告一段落了。关于张一立等人的结局，人们大多以为没有什么好说的，倒是对法院的判决，不少人觉得有些难以了解：一审讯决是依照妨害作证罪和协助伪造证据罪对张一立等人启动处分的，就是说只制裁了他们打假官司、妨害审讯机关正常审讯活动的行为，而实践上打假官司只是阿祥声间，渔女泪往肚里吞：乎段，他们的真正目的是转移资产，规避清偿商业银行的巨额存款本息。从这一点上看，法院的判决似乎有定性不准、纵容罪恶嫌疑人之嫌。经过法律专家的解释，人们才明白：法院如此判决，完全是由于目前我国刑法中对蓄意转移资产，规避清偿银行存款本息这种危害不亚于存款诈骗的行为如何定罪量刑没有明白的规则。因此，依照罪刑法定准绳，司法机关无法对这种行为启动制裁。法律无法应有尽有，无法穷尽理想生活中的一切或许性，这是不以人的意志为转移的。但是，法律也必需不时完善和开展，从而对理想生活中出现的新疑问给出自己的说法。这起借款纠纷案之所以引人关注，与其说是由于涉案人员的位置和身份，不如说是由于它统一法者提出了一个新的课题。读完本故事，你有什么收获呢？假设你对民间故事很感兴味，欢迎收藏并订阅真假