初次拘捕起诉多个 做市商 FBI 发币钓鱼执法 meme 美国 (初次拘捕起诉书怎么写)

十八名集团和实体因在加密货币市场中普遍存在的欺诈和操纵行为被起诉。波士顿法院发布了针对四家加密货币公司、四家加密货币金融服务公司（即 “做市商”）及其员工的指控。

四名原告已认罪，另一名原告赞同认罪，另外三名原告于本周在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。逾越 2500 万美元的加密货币已被扣押，担任约 60 种加密货币数百万美元 “洗售买卖” 的多个买卖已被封锁。

依据起诉书，原告创立加密货币公司时对其加密货币（“代币”）作出虚伪陈说，并经过在这些代币中启动虚伪买卖（“洗售买卖”）制造虚伪买卖活动，目的是让这些代币看起来是良好的投资选择。这些诈骗性手段据称吸引了新的投资者和置办者，形成代币买卖多少钱下跌。随后，原告在人为贬低多少钱时兜售其代币，这种行为通常被称为 “拉高出货”（pump and dump）。其中最大的一家加密货币公司 Saitama，其市场价值曾一度抵达数十亿美元。

这些加密货币公司还雇佣了金融服务公司（“做市商”）启动洗售买卖，以换取报酬。据一名已赞同认罪的做市商原告向潜在客户描画，“在二级市场上的目的” 是找到 “来自社区的其他买家，那些你不看法或许不在意的人”，由于 “我们肯定让 [那些其他买家] 亏钱才干获利”。

三家做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，以及他们的员工，被指控代表由政府执法部门为考察目的而创立的加密货币公司 NexFundAI 启动洗售买卖和/或共谋洗售买卖。第四家做市商 Gotbit、其首席执行官及两名董事也因实施相似的方案而被起诉。

“这项考察是首例此类案件，识别出加密货币行业中存在大批的欺诈者。洗售买卖在金融市场中早已被制止，而加密货币市场也不例外。这些案件展现了当一种创新技术——加密货币，遇上了一个已有百年历史的欺诈手段——哄抬股价并兜售的状况。今天的信息是：假定你经过虚伪陈说来诈骗投资者，这就是欺诈。我们办公室将积极打击包括加密货币行业在内的欺诈行为，” 美国代理检察官 Joshua Levy 表示，“这些指控也提示了在线投资者肯定坚持警觉，在进入数字前沿之前肯定做好充沛的研讨。人们在思索投资加密货币行业时，应当了解这些骗局的任务形式，以便自我维护。”

“FBI 在此案中揭露的是传统金融罪恶的新变种。‘代币镜像执行’（Operation Token Mirrors）针对的是加密货币范围内的不法代币开发商、促销者和做市商。我们揭露的罪恶理想形成四家加密货币公司的指点层、四家加密货币 ‘做市商’ 及其员工被起诉，他们被指控指点了一个复杂的买卖方案，涉嫌诈骗了诚信的投资者，构成数百万美元的损失，” 联邦考察局波士顿分局局长 Jodi Cohen 说道。“FBI 采取了史无前例的举措，创立了自己的加密货币代币和公司，以识别、破坏并将这些涉嫌诈骗者逍遥法外。”

美国证券买卖委员会（SEC）曾经对 Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama 和 Robo Inu 的相关行为提起了民事诉讼，指控其违犯证券法。美国联邦考察局的法律咨询处（马德里和伦敦）、葡萄牙司法警察、欧洲逃犯生动搜索小组（ENFAST）、英国国度罪恶局国度引渡单位、美国国税局刑事考察局波士顿分局及刑事司计算机罪恶与知识产权科国度加密货币执法小组在考察中提供了关键协助。

美国代理检察官 Joshua S． Levy 和联邦考察局波士顿分局局长 Jodi Cohen 宣布了这一信息。美国助理检察官 Christopher J． Markham 和证券、金融和网络欺诈部门的 David M． Holcomb 正在起诉这两起案件。

起诉书中的细节均为指控。除合法庭无合理怀疑地证明原告有罪，否则原告应被推定为无罪。

以下集团和实体已在马萨诸塞州波士顿的美国地方法院被起诉：

Aleksei Andriunin， Fedor Kedrov， Qawi Jalili， Gotbit Consulting LLC（Gotbit）——依据法院文件，Gotbit 是加密货币行业中知名的 “做市商”。Aleksei Andriunin（26 岁，俄罗斯及葡萄牙）是 Gotbit 的首席执行官兼开创人。Andriunin 于 2024 年 10 月 8 日在葡萄牙被捕，正等候引渡。Fedor Kedrov（俄罗斯）是 Gotbit 的做市主管。Qawi Jalili（俄罗斯）是 Gotbit 的销售主管。Gotbit、Kedrov 和 Jalili 区分被指控犯有电信欺诈、共谋实施市场操纵和电信欺诈。Andriunin 还在另一项刑事起诉书中被独自指控犯有电信欺诈、共谋实施市场操纵和电信欺诈及共谋洗钱。据指控，在 2018 年至 2024 年时期，Gotbit 向多家加密货币公司（包括位于美国的公司）提供了市场操纵和洗售买卖服务。据称，Gotbit 代表客户启动价值数百万美元的洗售买卖，并从这些合法服务中取得了数千万美元的收益。在 2019 年发布的一次性性在线采访中，Andriunin 描画了他如何开发了一种用于洗售买卖的代码，来人为地介入加密货币的买卖量。据称，Andriunin 经过电子表格记载了 Gotbit 的市场操纵行为，其中包括比拟了经过洗售买卖出现的 “虚伪买卖量” 与天然出现的 “市场买卖量”。据称，包括 Jalili 和 Kedrov 在内的Gotbit 的员工向潜在客户引见了这些洗售买卖战略以及如何防止被监管部门发现。Jalili 和 Kedrov 还为多个加密货币（包括 Saitama 和 Robo Inu）提供了这些服务。

Riqui Liu， Baijun Ou， ZM Quant Investment LTD（ZM Quant）——ZM Quant 是一家加密货币行业中的 “做市商”，据称向客户提供合法的市场操纵服务。Liu Riqui（26 岁，英国和香港）是 ZM Quant 的员工。Baijun Ou（32 岁，香港）也是 ZM Quant 的员工。ZM Quant、Liu 和 Ou 在一份替代起诉书中被指控犯有电信欺诈及共谋实施市场操纵和电信欺诈。

依据法院文件，ZM Quant 涉嫌宣传一种可以 “制造买卖量” 的 “买卖机器人”。据称，ZM Quant 的员工经过 Telegram 信息和视频会议与客户讨论这些合法服务。例如，据起诉书所述，在 2024 年 3 月的一次性性视频会议中，Liu 和 Ou 详细引见了 ZM Quant 如何每分钟买卖 “或许十次或二十次” 以 “介入买卖量” 和 “推高多少钱”。Liu 和 Ou 还描画了 ZM Quant 如何经常经常使用多个买卖钱包以防止买卖看起来 “虚伪”。另据称，ZM Quant 还为多家加密货币公司提供了市场操纵服务，包括 Saitama 和 NexFundAI。

Andrey Zhorzhes，CLS Global FZC， LLC（CLS）——CLS 是一家加密货币行业的 “做市商”，据称其向客户提供合法的市场操纵服务。Andrey Zhorzhes 来自阿联酋，是 CLS 的员工。CLS 和 Zhorzhes 都被指控犯有电信欺诈和共谋实施市场操纵及电信欺诈。

据称，Zhorzhes 向潜在客户描画了 CLS 的算法如何在多个加密货币买卖所生成买卖量，详细如下：

• “我们有一个算法……基本上是自我买卖，买入和卖出。”

• “生成买卖量的想法是……让代币看起来是无机的、真实的，让人们对买卖出现兴味。”

• “这十分难以追踪……我们为很多客户做过这样的事。”

• “我知道这是洗售买卖，我也知道人们或许对此不满意。”

据称，Zhorzhes 和其他 CLS 买卖员为 NexFundAI 提供了这些市场操纵服务。

Liu Zhou，MyTrade MM——MyTrade MM 是加密货币行业的另一家 “做市商”，据称其向客户提供合法的市场操纵服务，包括 “拉高出货”（pump and dump）咨询服务和由 “机器人” 启动的 “洗售买卖”。Liu Zhou（39 岁，中国和加拿大公民）是 MyTrade MM 的开创人。Liu Zhou 被指控并已赞同认罪，罪名是共谋实施市场操纵和电信欺诈。

MyTrade MM 的客户可以经过 MyTrade MM 网站上的仪表板访问这些服务，客户可以在指定的加密货币买卖所中指定每天所需的洗售买卖量。MyTrade MM 的仪表板将该服务描画为 “买卖量支持”，并支持为每个客户的加密货币每天启动数百万次的洗售买卖。例如：

在与 NexFundAI 的所谓促销者的对话中，Liu Zhou 宣称将 MyTrade MM 描画为优于 “CLS” 和 “Gotbit”，由于那些做市商 “让客户蒙在鼓里” 并且 “控制了拉高出货”，这意味着 “他们可以轻松地启动内情买卖”。据称，Liu Zhou 还描画了洗售买卖的各种目的，包括显示 “每小时都有继续的买卖活动”、出现足够大的买卖量以让加密货币买卖所豁免上币费用，以及实施 “拉高出货”。依据法院文件，Liu Zhou 进一步描画道，“在二级市场上的目的” 是找到 “来自社区的其他买家，那些你不看法或许不在意的人”，由于 “我们肯定让 [那些其他买家] 亏钱才干获利”。

Manpreet Kohli、Haroon Mohsini、Nam Tran、Max Hernandez、Russell Armand、Vy Pham、Saitama LLC（Saitama）——Saitama 是一家加密货币公司，最后于 2021 年 8 月在马萨诸塞州注册成立。

Manpreet Kohli，43 岁，来自英国，是 Saitama 的首席执行官。Kohli 于 2024 年 10 月 7 日在英国被捕，目前正等候引渡。Haroon Mohsini，37 岁，来自德克萨斯州，也曾在 Saitama 任务。Mohsini 于 2024 年 10 月 7 日在德克萨斯州南区被捕。Nam Tran，32 岁，来自越南，曾在 Saitama 任务，目前身处越南。Kohli、Mohsini 和 Tran 均在一份替代起诉书中被指控犯有电信欺诈、市场操纵以及共谋实施电信欺诈、市场操纵以及运营无牌照的汇款业务。Max Hernandez，36 岁，来自马萨诸塞州，Russell Armand，42 岁，来自德克萨斯州，也曾在 Saitama 任务，他们区分被独自起诉并均已认罪，罪名是市场操纵、共谋实施电信欺诈及运营无牌照的汇款业务。Vy Pham，32 岁，来自加利福尼亚州，也因在另一家加密货币公司的行为被起诉，但在认罪协议中供认了与 Saitama 相关的某些行为。

据称，Saitama 宣称将创立一系列可以与其代币配合经常经常使用的产品，并在其巅峰时期，宣称其市值抵达 75 亿美元。Saitama 的指点层发布了各种虚伪的地下声明，包括其商业方案曾经过监管机构审核、其指点层没有出售自己持有的 Saitama 代币，以及 Saitama 代币的代码设计可以防止市场操纵。依据起诉文件，通常上 Saitama 的指点层正在积极操纵 Saitama 代币市场，并秘密出售他们的 Saitama 代币，获利数千万美元。

Saitama 的市场操纵活动始于 2021 年 7 月左右，事先其指点层协调了一系列小额置办买卖，分散在多个加密货币钱包中。这些买卖经过 Telegram 启动协调，Armand 解释了此举的目的是 “制造大批买入和新持有者的假象”，以 “抚慰人们置办更多……我们心愿这些小额买单看起来像是更多的买家。这就是方案。”Saitama 的指点层相互确认了这些置办行为，并讨论了如何成功地促使其他人置办 Saitama 加密货币，时期还交流了 “PUMP IT” 的表情包和 GIF 动画：

随后，Saitama 的指点层向多家做市商支付了费用，要求他们在包括 BitMart、LBank 和 XT.com 在内的加密货币买卖所对 Saitama 加密货币启动洗售买卖。据称，Saitama 支付的做市商包括 ZM Quant 和 Gotbit。

Robo Inu Finance（Robo Inu）——Robo Inu 是一家加密货币公司，由 Vy Pham 在 2021 年分开 Saitama 后创立。Pham 已被起诉，并赞同认罪，罪名是共谋启动市场操纵、共谋启动电信欺诈以及运营无牌照的汇款业务。Pham 在美国成立并推行了 Robo Inu。与 Saitama 相似，Robo Inu 宣称将创立一系列可与其加密货币配合经常经常使用的产品。从 2022 年左右末尾，Robo Inu 向 Gotbit 支付费用，以经过在 Bitmart 等加密货币买卖所的洗售买卖来人为提高 Robo Inu 代币的买卖量。

Michael Thompson，VZZN——VZZN 是一家加密货币公司，由 Armand 在 2023 年分开 Saitama 后创立。Michael Thompson，50 岁，来自弗吉尼亚州，也在 VZZN 任务。与 Armand 一样，Thompson 被指控并认罪，罪名是共谋启动市场操纵。据称，VZZN 宣称是一项可以与 VZZN 代币一同经常经常使用的视频流媒体服务。在推行该服务的同时，Armand 和 Thompson 也发布了关于 VZZN 的误导性地下声明，并经过洗售买卖人为提高 VZZN 代币的买卖量。

Bradley Beatty，Lillian Finance LLC（Lillian Finance）——Lillian Finance 是一家加密货币公司，由 48 岁的佛罗里达州居民 Bradley Beatty 创立。Beatty 被指控犯有电信欺诈。据称，Lillian Finance 宣称经常经常使用区块链技术用于医疗行业，并将从代币销售中出现的部分收益用于慈善目的。Beatty 为吸引投资者做出了一系列虚伪陈说，例如他是国防承包商，并曾向国会就加密货币疑问宣布演讲。随后，Beatty 经过批发销售 Lillian Finance 代币取得了数十万美元的收益，并挪用了本运转于慈善的 Lillian Finance 部分利润。

市场操纵罪最高可判处 20 年释放，最多 3 年监外执行，最高罚款 500 万美元或罪恶所得或损失的两倍，并没收合法所得。电信欺诈罪最高可判处 20 年释放，最多 3 年监外执行，最高罚款 25 万美元或罪恶所得或损失的两倍，并没收合法所得和赔偿损失。共谋实施电信欺诈、市场操纵和/或运营无牌照汇款业务的罪名最高可判处 5 年释放，最多 3 年监外执行，罚款最高 25 万美元或罪恶所得或损失的两倍，并没收合法所得和赔偿损失。共谋洗钱罪最高可判处 20 年释放，最多 3 年监外执行，最高罚款 50 万美元或罪恶所得财富价值的两倍，以较大者为准，并没收合法所得。刑罚由联邦地域法院法官依据《美国量刑指南》和相关法律规则确定。