算计被罚1698.91万元 农信系对立周内21家机构收罚单

在这一周的奖励中，广东、江苏、四川等地的农商行成为监管重点。其中，广东徐闻农商银行因违犯支付结算、反洗钱、征信等多项规则，被央行湛江市分行正告并罚款152.49万元。江苏泰兴农商银行因触及支付结算、反洗钱、数据报送等违规行为，被央行江苏省分行罚款249万元；四川三台农商银行则因违犯账户控制、反洗钱及假币控制规则，被央行四川省分行罚款85.42万元。

值得留意的是，反洗钱业务违规是此次奖励中的高频疑问。例如，广东阳春农商银行因未实行客户身份识别任务、与身份不明客户买卖，被罚款48万元；山东邹平农商银行也因相似疑问被罚款21万元。还有江苏宜兴农商银行、梅州农商银行、滨州农商银行等多家银行都因反洗钱业务违规受四奖励。

除反洗钱外，数据报送与控制违规也是监管重点。广东云浮农商银行因提供虚伪财务会计报表，被国度金融监视控制总局云浮监管分局罚款30万元；陕西宝鸡金台农商银行因违犯金融统计、支付结算等规则，被央行陕西省分行正告并罚款127.6万元。此外，江苏紫金农商银行、广西北海农商银行等也存在数据报送与控制违规的状况。

在本次奖励中，浙江上虞农商银行因违犯外汇注销及结售汇控制规则，被国度外汇控制局绍兴市分局没收违法所得并罚款50.88万元，成为少数触及外汇业务违规的案例。