哈尔滨电气 01133 董事长 曹志安辞任行动董事 提名委员会主任委员职务 (哈尔滨电气股票)

智通财经讯，哈尔滨电气(01133)公布公告，于2025年7月9日，曹志安先生(曹先生)因职务变化，向董事会提交辞呈，辞去本公司行动董事、董事长、提名委员会主任委员职务。该辞呈自即日起失效。

同日，本公司召开董事会会议(董事会会议)，黄伟先生(黄先生)获选举为本公司董事长、提名委员会主任委员，其任期自本公告公布之日起失效，至董事会换届时为止，黄先生不在本公司领薪。同时，黄先生辞任本公司总裁职务，自本公告公布之日正式失效。黄先生辞任本公司总裁职务后，本公司总裁职位暂时空缺，本公司将尽快依照法定程序成功选聘等后续任务。

公司的组成成分

文件、证件
1) 公司董事长签署的设立注销开放书；
2) 全体股东指定的股东代表或许共同委托代理人的委托书及其代表或（代理人）的身份证明；
3) 公司章程（经全体股东赞同，法人盖章及自然人签名；按《公司法》第２２条要求填写）；
4) 会计师事务所或审计师事务务所出具的验资证明，同时提交企业（公司）注册资本（金）入资公用存款帐号余额通知书（全民一切制单位的股东还应提交所附属的国有资产控制局的产权注销表）；
5) 股东的法人资历证明（是企业法人的应当提交经原注销机关盖印章的《企业法人营业执照》复印件，事业法人的应当提交《事业单位法人注销证》，社团法人的应当提交民政部门核发的《社团法人注销证》，机关法人注销证，自然人的提交身份证明、计生证明、非本地户口的还要求一年暂往证）；
6) 载明公司董事、监事、经理姓名、住所的文件以有关委派、选举或许聘的证明；
7) 公司法定代表人任职文件和身份证明（如法定代表人非本地户口的，还应提交公司所在地的暂住证）；
8) 《企业称号预先核准通知书》；
9) 公司住所证明（指房产证证明和市场规划合格证及规划验收合格证及场地租赁协议原件）；
10) 法律、行政法规规则必需报经审批的，还应提交有关部门的同意文件（见前置审批附件）。
11) 注销机关要求提交的其他文件、证件。

公司董事会四大专业委员会

1.审计委员会：审计委员会作为最关键的专业委员会,担任反省公司会计制度及财务状况、考核公司外部控制制度的执行、评价并提名注册会计师、并与会计师讨论公司财务效果。 为贯彻审计委员会的专业性及独立性,审计委员会通常由具有财务或会计背景的外部董事介入。 2.提名委员会：研讨董事、经理人员的选择规范和顺序并担任树立提名进程顺序； 担任提交有关董事会的规模和构成方案； 担任向董事会引荐候选董事和初级控制人员。 3.酬薪委员会：研讨董事与经理人员考核的规范；研讨公司初级控制人员的酬薪事项和制定一揽子特定酬薪政策,以可以吸引、留住和鼓舞公司高水平的董事。 同时酬薪委员会应就公司有关董事报酬的政策及发给董事的股份选择权的相关信息予以揭露,做成报告书,并作为公司年报的一部分,提交股东大会。

4.战略委员会：对公司暂时展开战略、严重投资决策、严重投融资项目及决策、年度预算和决算中止研讨并提出意见,强化董事会的战略决策功用。 对其他影响公司展开的严重事项中止研讨并提出意见。

兴旺国度公司董事会专业委员会的设置曾经取得了较多阅历,他们高度强调董事会专业委员会的独立性。 在这些国度,大型上市公司的董事会往往都要下设关键由独立董事组成的提名委员会、报酬委员会和审计委员会等专业委员会。 每个专业委员会通常由3～5名成员构成。 可以说专业委员会在董事会中起着要害 作用,专业委员会的存在和构成是董事会独立性的关键标志。 1.英美方式　英美是实行单层制董事会的国度。 单层制董事会由职能细化的次级专业委员会组成。 目前,英国的公司法以及美国大少数州的公司法都对专业委员会的设置中止了规则,详细划分了董事会对专业委员会的授权范围。 专业委员会的设置虽依公司的规模、性质而有所差异,但在大部分英美公司中,下述委员会是经常设置的：审计委员会、提名委员会、报酬委员会和战略委员会等。 专业委员会的职责划分普通由公司章程规则,关于委员会的类型并没有强迫性的要求,委员会的权益也关键依托公司章程或许董事会决议的授权。 不过也有由公司法律框架体系规则的,如审计委员会。 关于独立董事而言,由于其所具有的客观独立性,独立董事比外部董事更能够成为一名好的监视者,这样英美的公司就倾向于在审计委员会和报酬委员会中参与独立董事的比例,致使于专业委员会成员全部或少数(逾越50%)都由独立董事组成。 2.日本方式　依照2002年修正后的《商法特例法》,日本大公司既可以继续设置监事及监事会,维持大陆法系传统的公司控制方式,也可以采用英美法系国度一元化的公司控制方式,即在董事会下设置审计、提名及薪酬等委员会。 委员会区分由3人以上的董事组成,且半数以上必需为独立董事。 在商特法所规则的3个委员会中,审计委员会是成功董事会运营监视职能的中心,在公司各项运营监视及会计监察人的聘用方面享有普遍的权限。 而提名和薪酬委员会则区分经过行使各自的职权,直接地对公司业务执行者起到监视的作用。 与英美国度不同,日本关于委员会的规则具有很强的强迫性,公司设立的委员会类型以及委员会行使的权益都由法律直接规则,而且委员会对担任的义务事项享有独立的决议权。 3.德国方式　德国是一个实行双层董事会的国度,即在公司的外部监视职能由监事会承当。 由于监事会通常是一个季度召开一次性会议,同时监事会成员较多,成员必需会缺乏必要的交流。 在监事会外部下设各种专业委员会成为处置这些效果的途径。 在德国,监事会在很大水平上替代了董事会的功用,所以德国的公司倾向于在监事会下设立包括审计、报酬在内的专业委员会。 监事会成员的任命除了要失掉机构投资者、董事会全体委员和CEO的同不测,同时还需求失掉提名委员会的认可。 然后,监事会担任提名组成第二层董事会,即控制董事会,并担任对其中止监视。 审计委员会作为监事会下的一个次级委员会专门担任公司财务报告进程的监视,关键在公司财务方面对控制董事会中止监视,并把监视结果向监事会报告。 与单层董事会方式相比,监事会内设的审计委员会与控制董事会能坚持独立的相关,既有利于对公司高层控制人员实施监视,也有利于高层控制人员公正客观地表达意见和看法,并向股东大会报告。 董事会专业委员会在我国的展开状况　作为公司控制的一种关键构架,在董事会中树立由独立董事组成的专门委员会,对优化董事会的义务质量具有关键作用[4]。 设置董事会专业委员会已成为改善公司控制结构的关键方式。 因此判别中国上市公司的董事会能否成熟的关键规范之一就是看董事会下能否下设了各种专业委员会及其运转的质量[5]。 虽然中国董事会专业委员会的树立取得了一些进度,但由于处在尝试阶段,所以仍存在很多缺乏。 1.中国在董事会专业委员会树立中取得的进度　中国采取了一系列措施增强董事会专门委员会的义务,并取得了清楚成效。 为进一步完善公司控制结构,规范公司运作,中国大少数上市公司曾经或正式预备成立董事会专业委员会。 依据中国证监会和前经贸委结合发布的《上市公司控制准绳》(2002年)第五十二条规则：上市公司董事会可以依照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、酬薪与考核等专业委员会。 专业委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占少数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 目前中国部分上市公司曾经设立了审计委员会、酬薪与考核委员会、提名委员会和战略委员会等四个专业委员会,有的公司甚至将这四个专业委员会的运作细则都随年报一同发布了出来。 其中审计委员会和薪酬委员会的参与比例均在40%以上(2006年 A 股设立审计和薪酬委员会的比例为49%,2007年为91%),其他专业委员会的参与比例也均在15%～30%左右。 2.中国在董事会专业委员会树立方面存在的缺乏　与西方国度相比,我国的董事会专业委员会的树立方面还存在一些效果。 总体上讲质量不高[6]。 详细讲关键有以下几个方面：　第一,就我国目前公司控制状况而言,由于独立董事制度尚不完善,董事会下设专业委员会的做法还不规范。 由于我国《公司法》对此无详细规则和要求,因此公司的很多做法基本上还处于尝试性、不完善阶段。 目前我国各上市公司中专业委员会的设立名存实亡,形同虚设,极大的影响了独立董事制度的完善及其作用的发扬。 目前在中国上市公司100强中,不只没有一家年报中有独自的董事会专业委员会报告,而且,就是董事会专业委员会的总体外形包括其数量、人员组成和会议次数等基本信息也都是只需少数企业有相对详细和详细一点的披露。 另外专业委员会的会议次数也清楚缺乏。 审计、酬薪和提名三个专业委员会的年会议次数平均值区分为3.82次、2.59次和3.12次,低于美国公司平均的7.6次。 有的上市公司的委员会往往一年都不召开一次性会议,同公司外部的控制层也简直没有沟通,只是一个装饰的架子,作用一点也没有发扬。 因此中国上市公司中专业委员会对董事会决策顺序的影响力不大。

执行董事岗位职责

１、掌管召开股东大会、董事会议，并担任上述会议决议的贯彻落实。 ２、召集和掌管控制委员会会议，组织讨论和选择公司的开展规划、运营方针、年度方案以及日常运营任务中的严重事项。 ３、提名公司总裁和其他初级控制人员的聘用和解职，并报董事会同意和备案。 ４、选择公司内高层控制人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 ５、活期审阅公司的财务报表和其他关键报表，全盘控制全公司系统的财务状况。 ６、签署同意调入公司的各级控制人员和普通干部；７、签署对外上报、印发的各种关键报表、文件、资料。 ８、处置其他由董事会授权的严重事项。 依据公司目前的实践任务要求，董事会场设常务董事一人，协助董事长展开上述任务。 董事长外出时期，由常务董事协调董事会各机构的日常任务。