因开立匿名账户这家银行副行长被罚款1万元假名账户 (因开立匿名账户被冻结)

admin1 15小时前阅读数 2 #银行

5月7日，中国人民银行丽水市分行行政奖励信息公示表显示，浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司因违犯金融统计控制规则，支付结算控制规则，反假货币业务控制规则，信誉信息采集、提供、查询及相关控制规则，以及与身份不明的客户启动买卖或为客户开立匿名账户、假名账户等五项违法行为，被正告并罚款56.4万元。

廖某林（时任浙江庆元泰隆村镇银行副行长）对浙江庆元泰隆村镇银行与身份不明的客户启动买卖或许为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被处1万元罚款。

国企和私企的五险一金有什么区别，国企的正式员工和合同工性质有什么不同？

私企和国企交的五险一金都是一样的。一、不论私企还是国企，都要签正式的休息合同，签完之后才会给你交五险一金。二、国企的正式员工和合同工性质：最关键就是看休息相关的归属。所谓合同工，其实是劳务派遣制员工，他们和睦企业直接树立休息相关，而是和劳务派遣公司签署休息合同。正式工的话是直接和企业签署休息合同，直接和企业树立用人相关。三、五险一金，是指用人单位给予休息者的几种保证性待遇的合称，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，还有住房公积金。其中养老保险、医疗保险和失业保险，这三种险和住房公积金是由企业和团体共同交纳的保费，工伤保险和生育保险完全是由企业承当的，团体不要求交纳。这里要留意的是“五险一金”是法定的。扩展资料：五险一金1、作用五险一金的作用越来越大，成为很多企业招徕人才的基础条件。理想中，越是兴旺的地域,员工关于五险一金的注重水平越高。尤其是一线城市,由于和买房买车资历挂钩,五险一金曾经成为找任务的关键规范。 2、风险很多创业企业，为了浪费本钱，少缴、甚至不为员工交纳五险一金，这会面临一些风险：依据《社会保险法》以及《住房公积金控制条例》，企业不按时足额为员工交纳社保的，将被加收万分之五的滞纳金，甚至是处以欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款；逾期不交纳公积金的，将被处以1万元以上5万元以下的罚款。理想中，假设员工由于企业没有为其正常交纳社保公积金而提起仲裁、诉讼，那败方基本是企业。 3、操持(1)社保、公积金开户企业要求在成立之日起三十日内去社保局及公积金中心操持社保、公积金开户。社保开户后会拿到《社保注销证》，公积金开户后会取得单位公积金注销号。 (2)增减员单位每月都必需把企业新增的员工参与进单位的五险一金账户中，并把曾经离任的员工从账户中删除。社保、公积金账户为两个独立的账户，增减员工的操作在两个账户中都必需启动。 (3)确认缴费基数单位每月要求为员工申报正确的五险一金缴费基数，以确保五险一金的正常交纳。五险一金的缴费基数以员工上年度平均工资或入职首月工资为准。 (4)五险一金缴费假设企业、银行、社保/公积金控制机构三方签署了银行代缴协议，则五险一金费用将在每月固定时期从企业银行账户中直接扣除。当然企业也可以选择经过现金或许支票的方式前往五险一金控制机构现场缴费。参考资料：网络-百科五险一金

代理记账公司给新办公司税务报到时应留意什么

新办公司基本上都会触及到一个税务报到的疑问，那么国税地税报到的流程是什么呢？一、报到时期国税报到时期：公司成立后当月报到，推延则要交纳罚金。地税报到时期：公司成立后次月也可以。二、报到流程：1、先去银行开户，并签署扣税协议。 2、到国税报到，填写公司的基本信息。 3、报到后，持扣税协议找税务专管员操持网上扣税，操持后核定交纳何种税种（普通是营业税和附加税），然后会给公司一个用户名和密码。和税务局签署的网上扣税，如有国税，则国税地税都要操持；若无国税，则只要求操持地税即可。 4、地税报到，填写相关信息。 5、购置发票。三、税务报到要求的资料：法人身份证原件、营业执照正本原件、公章、法人章、法人及一切股东身份证复印件、网扣协议、开户容许证复印件。四、税务申报留意事项：1、营业税和附加税每月初在网上申报上月（报到后第二个月末尾申报上一个月税金）；将报表（资产负债表，利润表，现金流量表）交到税务局。 2、所得税一个季度报一次性。五、税务安保与合理避税税务触及到两个疑问，一是税务安保疑问，则税务漏报或错报；二是合理避税方面。假设存在着税务漏报或错报，企业就或许面临着税务局的罚款甚至是监管。大的代理记账公司，有一整套的防范漏报错报的规章制度，比如交叉审核制度，从而最大限制地防止了漏报错报的出现。假设不慎出现了漏报错报的疑问，大的代理记账公司自身有才干承当责任，从而确保安保性更高，更牢靠。合理避税方面有很多的文章可做，大的代理记账公司应用自己所掌握的足够的税务知识，应用团队智慧，可以最大限制地协助客户合理避税，而小的代理记账公司，只是墨守成规地帮客户报税了事。所以，税务报到必要求严谨、及时，尽量防止不用要的费事。有要求可以找好业顺