重庆人保支付被罚没104.4万元 因违犯反洗钱相关规则等违规 (重庆人保支付公司是干什么的)

凤凰网财经讯 近日，据中国人民重庆市分行官方信息显示，重庆人保支付因未按规则实行客户身份识别义务等3项违规，被正告，通报批判，没收违法所得3698元，并罚款104万元。

详细违规行为如下：

1.违犯账户控制规则；

2.未按规则实行维护义务；

3.未按规则实行客户身份识别义务。

时任重庆人保支付风险合规部总经理陈某舟对未按规则实行客户身份识别义务负有责任，被罚款4.1万元。

上述“未按规则实行客户身份识别义务”违规行为出自金融机构反洗钱规则第九条“金融机构应当依照规则树立和实施客户身份识别制度”；

“未按规则实行数据安保维护义务” 违规行为出自金融机构反洗钱规则第十条“金融机构应当在规则的期限内，妥善保管客户身份资料和能够反映每笔买卖的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料”、第十五条“金融机构及其任务人员对依法实行反洗钱义务取得的客户身份资料和买卖信息应当予以保密；非依法律规则，不得向任何单位和集团提供”。

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