中诚信托因合同纠纷原告 广东等地 往年来案件触及四川 (中诚信托合作的放款平台)

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据媒体信息显示，中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）因合同纠纷原告，于2024年8月22日将在广州市荔湾区人民法院开庭审理【案号：（2023）粤0103民初6911号】。

另据天眼查显示，中诚信托往年以来触及案件多起。7月17日，中诚信托原告，在四川自在贸易实验区人民法院开庭审理，案号为（2021）川0191民初12724号。7月9日，中诚信托因票据纠纷原告，在广州市黄埔区人民法院开庭审理，案号为（2024）粤0112民初7410号。6月26日，中诚信托原告，在四川自在贸易实验区人民法院开庭审理，案号为（2024）川0193民初3432号。

地下资料显示，中诚信托成立于1995年，位于北京市，是一家以从事其他金融业为主的企业，股东为中国人民保险集团股份有限公司、国度动力集团资本控股有限公司、山东动力集团有限公司、河南农投金控股份有限公司、深圳市天正投资有限公司、贵州动力集团有限公司、中国集团有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司、邢台矿业集团有限责任公司、招商局中国基金有限公司、集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、福建省动力集团有限责任公司、淮北皖淮投资有限公司、内蒙古矿业股份有限公司,区分持股32.9206%、20.3528%、10.1764%、5.0882%、3.6072%、3.3921%、3.3921%、3.3921%、3.3921%、3.3297%、2.5441%、2.5441%、2.5441%、1.6961%、1.6283%，所属集团为中国人民保险集团。企业注册资本485000万人民币，实缴资本485000万人民币，法定代表人为安国勇，任职企业5家，董事长李祝用，任职企业6家。

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如何打民事信托官司

一、信托终止后信托受益权仍可依法转让。 案件来源：陕西初级人民法院（2014）陕民二初字第号成都银行西安分行诉中体产业公司借款合同纠纷案。 裁判要旨：信托受益权作为兼具物权和债务性质的财富性权益，在信托相关终止后、信托财富处置终结前，信托受益人仍可作为信托受益权的权益一切人，依法对信托受益权启动转让。 受让人亦可基于信托合同的商定，恳求受托人继续实行信托合同项下的合同义务。 案情2011年11月28日，原告成都银行西安分行与厦门国际信托公司签署《重庆沙坪坝区体育中心投资开发有限公司单一资金投资信托合同》，双方商定：作为资金信托合同的委托人和受益人，成都银行西安分行委托厦门国际信托公司向重庆沙坪坝体育投资公司提供信托期限2年的信托资金人民币6亿元。 同年12月29日，厦门国际信托公司依约向重庆沙坪坝体育投资公司发放信托存款人民币6亿元。 2012年2月27日，重庆沙坪坝体育投资公司、成都银行西安分行、原告中体产业公司签署《三方协作协议》。 协议商定：重庆沙坪坝体育投资公司若到期无法归还或无法足额归还上述信托存款，中体产业公司无条件买入上述信托合同项下信托存款全部或未足额归还部分相对应的信托受益权，信托受益权转由中体产业公司享有。 2013年12月29日，还款期限到期，重庆沙坪坝体育投资公司尚欠借款本金1.44亿元及利息未出借。 成都银行西安分行诉至法院，恳求判令原告中体产业公司实行《三方协作协议》，以1.44亿元的对价买入其名下的信托受益权并赔偿相应利息损失。 审讯陕西省初级人民法院以为，成都银行西安分行与中体产业公司、重庆沙坪坝体育投资公司签署的《三方协作协议》以《资金信托合同》为基础，确定成都银行西安分行、重庆沙坪坝体育投资公司和中体产业公司的权益义务相关。 《资金信托合同》商定了作为信托资金的委托方和受益方，成都银行西安分行取得该合同项下的全部信托受益权并有权转让；在《三方协作协议》中，《资金信托合同》中信托受益权的价值经三方共同确定为6亿元。 中体产业公司承诺若到期重庆沙坪坝体育投资公司无法归还或无法足额归还上述信托存款即无条件回购相对应的信托受益权。 至本案原告提起诉讼时止，借款人重庆沙坪坝体育投资公司尚欠借款本金1.44亿元及利息未出借，《三方协作协议》商定的中体产业公司无条件买入上述信托合同项下信托受益权的条件曾经成就，中体产业公司应当依约实行回购义务。 遂判决：中体产业公司以1.44亿元人民币的多少钱向成都银行西安分行购入前述《资金信托合同》项下的剩余信托受益权并赔偿相应利息损失。 宣判后，原、原告均未提起上诉，一审讯决曾经出现法律效能。 二、信托合同成立在先，存款资金来源于信托募集资金，存款合同依靠于信托合同而发生，本案纠纷的性质为营业信托纠纷。 案件来源：上海市初级人民法院（2013）沪高民五(商)终字第11号，《安信信托诉昆山纯高信托运营纠纷案》。 裁判要旨：安信公司以纯高公司与其存在信托存款合同纠纷作为起诉事由，并主张信托存款合同为独立的合同；而纯高公司以本案系营业信托纠纷提出抗辩，并提出信托合同项下不应存在信托存款合同，且信托存款合同因违犯金融机构实行特许运营规则而有效。 法院在剖析信托合同成立在先后，比拟了信托合同与信托存款合同之内容，特别是还款结构，两者除了财务顾问费商定外，简直相反，并进而认定信托存款合同依靠于信托合同而发生。 进而认定，本案纠纷性质为营业信托纠纷而非信托存款合同纠纷（金融借款合同纠纷）。 案情：昆山纯高案源起双方于2009年9月签署的《昆山•联邦国际资产收益财富权信托合同》(下称《财富信托合同》)，依据合同，由昆山纯高投资开发有限公司(“昆山纯高”)作为该信托方案的委托人将其合法拥有的“昆山•联邦国际”项目的基础资产收益权作价万元交由安信信托投资股份有限公司(“安信信托”)设立财富权信托，其中优先信托受益权规模不低于人民币万元，由社会群众投资人投资取得，普通讯托受益权则由委托人昆山纯高持有。 由于房地产买卖中心不接受《财富信托合同》作为主合同操持抵押注销手续，故双方于同日另行签署了一份《信托存款合同》，并以此作为主合同并签署《抵押协议》而办妥抵押注销。 2012年9月存款期届满，昆山纯高未能实行还本付息的义务，安信信托在屡次交涉无果后，最终将昆山纯高告上法庭，起诉的理由为信托存款合同纠纷，要求昆山纯高公司返还存款本金1.284亿元以及高达5385万余元的违约金(含利息、违约金、罚息和复利)。 而原告辩称《财富权信托合同》才是合法有效的合同，双方的纠纷应为资产收益权信托纠纷;而《信托存款合同》掩盖合法目的，为有效合同，故基于该合同项下的抵押协议应为有效协议，担保人的担保也应属有效，其隶属协议《资金监管协议》商定的各项利息、违约金、罚息和复利的商定也有效，依据《财富权信托合同》的商定，罚息仅有1000余万元。 三、监管账户不等于信托账户。 案件来源：浙江省余姚市法院（2014）甬余执异字第23号民事裁定。 裁判要旨：依据《中国人民银行关于信托投资公司人民币银行结算账户开立和经常使用有关事项的通知》：信托公司对受托的信托财富，应当在商业银行设置公用存款账户。 信托财富专户的存款人称号应为受托人（即信托公司）全称。 本案中法院解冻的账户称号为赛日新资料，而非信托公司。 案情：2013年，华融信托与浙江赛日新资料科技有限公司（简称“赛日新”）签署信托存款合同，华融信托以设立的“华融赛日新材信托存款集合资金方案”募集的信托资金向赛日新放贷，存款金额拟定为3亿元。 尔后，双方又签署信托存款合同的补充协议，商定华融信托向赛日新发放信托存款人民币1亿元，专项用于补充后者的运营流动资金。 据了解，事先华融信托与浦发银行宁波余姚支行、赛日新签署《用款账户监管协议》，商定赛日新在浦发银行宁波余姚支行开立账号为94xxx17的专门账户为监管账户。 赛日新经常使用信托资金时，应向华融信托提交资金经常使用开放书，经审核赞同后，由浦发银行宁波余姚支行成功划款。 后由于赛日新在浦发银行存款到期，浦发银行向法院开放解冻浙江赛日新94xxx17账户中1680万元资金，外地法院于2014年7月1日作出执行裁定书，并扣划94xxx17账户中的银行存款1665万元。 关于上述裁定，华融信托提出异议，以为信托资金虽已进入监管账户，但赛日新尚未依照信托存款合同开放经常使用资金，该监管账户内的资金从性质上说仍是信托财富，法院划扣监管账户内的信托资金不合规则。 “浦发银行宁波余姚支行公司委托的监管银行，滥用监管银行的位置和信息优势，违犯三方协议商定，贼喊捉贼，将委托监管的信托资金用于出借企业存款，缺乏法律依据。 ”华融信托称。 因此，华融信托要求法院撤销这一执行裁定书，并将曾经扣划至法院的1665万元返还至上述监管账户。 法院审查后的结论是，94xxx17的账号存款人确为赛日新，而非华融信托。 法院经过查询资金流向后发现，华融信托曾将1亿元资金分两次打入赛日新账户，赛日新再将这1亿元资金陆续汇入宁波维远，然后宁波维远又将1亿元打入94xxx17账户中。 法院据此认定，最终赛日新账户中的款项依然系华融信托的信托资金于法无据。 四、银行依据《监管协议》对《信托存款合同》项下账户监管不是保证责任。 案件来源：最高人民法院（2014）民一终字第184号民事判决，中国工商银行股份有限公司宁波分行、浙江好当家电器有限公司、宁波哲豪电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行与四川信托有限公司的普通借款合同纠纷二审民事裁定书。 裁判要旨：“保证监视支付专款公用”并非担保法所规则的担保方式，而是基于当事人之间的合同商定而构成的一种合同义务，违犯该义务发生的赔偿责任也是基于合同法发生的违约责任，与保证人依据保证合同商定，在被保证人不实行债务时发生的普通保证责任和连带保证责任，是完全不同的。 《中华人民共和国担保法》规则的担保方式只要保证、抵押、质押、留置和定金五种，《担保法解释》也没有扩张解释担保方式的范围。 案情：2012年4月23日，信托公司（甲方）与好当家公司（乙方）、工行余姚支行（丙方）、哲豪公司（丁方）及宝洁公司（戊方）签署了SCXT2012（JXD）字第12号-12《监管协议》，其中商定甲方将向乙方发放信托存款，甲、乙、丁、戊方共同委托丙方作为本信托存款资金的忧心账户托管人。 该《监管协议》第三条第七款商定：“丙方应监视乙方的资金经常使用和资金归集状况，如乙方未按本条第二款经常使用资金或未按本条第六款启动资金归集的，丙方应于3个任务日内通知甲方”；第三条第十一款商定：“丙方托管义务：丙方确保托管账户（忧心账户）内资金划拨至预算表指定的收款人，如无甲方的书面赞同，丙方有权益义务拒绝资金划拨至其他收款人的结算要求。 资金划拨至指定收款人后，由丙方担任搜集和保管相应结算凭证（复印件）”；第三条第十三款商定：“丙方依照本合同第三条及预算表商定的内容和方式，成功对乙方的资金经常使用监视，即视为丙方的托管义务曾经实行终了”；第六条商定：“丙方违约处置：1.由于丙方未实行或许未完全实行本协议项下第三条第十一点托管义务，给甲方形成经济损失的，丙方应当向甲方赔偿相应损失；2.甲方发现丙方未按商定实行托管义务的，可以据实向中国银监会报告”；第十条商定：“本协议适用中华人民共和国法律。 因本协议惹起的争议纠纷，当事各方可友好协商处置。 协商不成的，任何一方可向丙方住所地人民法院起诉”。 最高人民法院以为：其中的“保证监视支付专款公用”并非担保法所规则的担保方式，而是基于当事人之间的合同商定而构成的一种合同义务，违犯该义务发生的赔偿责任也是基于合同法发生的违约责任，与保证人依据保证合同商定，在被保证人不实行债务时发生的普通保证责任和连带保证责任，是完全不同的。 《中华人民共和国担保法》规则的担保方式只要保证、抵押、质押、留置和定金五种，《担保法解释》也没有扩张解释担保方式的范围，因此，一审裁定认定《监管协议》是“一种特殊的保证方式”，视为“《信托存款合同》项下的保证合同”，并依据《担保法解释》第一百二十九条规则来确定案件管辖权，抹杀了保证责任和监管责任之间的差异，没有理想依据，属于适用法律错误。 五、资产收益权信托合同被赋予强迫执行效能后，陕西高院逃避效能审查。 案件来源：陕西省初级人民法院（2014）陕民二初字第号民事判决，《长安国际信托股份公司与济南清大华创置业公司营业信托纠纷》。 裁判要旨：特定资产收益权信托合同被公证机关赋予强迫执行效能后，当事人对公证债务文书所确定权益义务提起民事诉讼的，人民法院不予受理。 六、信托受益权转让不以信息披露为失效必要条件。 案件来源：上海市初级人民法院，上海般诺电子科技有限公司与中融国际信托有限公司信托纠纷案。 裁判要旨：易融公司与般诺公司间的信托受益权转让属信托法律相关，我国《信托法》及相关法律规范没有规则信息披露是变卦信托受益人的失效要件，故信息披露不是易融公司与般诺公司间受益权转让协议失效和受益权转让成功的要件，受益权转让协议没有启动信息披露的理想不影响受益权曾经有效转让的法律效能。 易融公司以为受益权转让协议签署后须经公告方能失效的观念，缺乏法律依据，法院不予采用。 案情：原告：上海般诺电子科技有限公司（以下简称“般诺公司”）中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）原告：上海易融企业开展有限公司（以下简称“易融公司”）2004年4月22日，原告易融公司作为委托人，原告中融信托作为受托人，双方共同签署一份《资金信托合同》，商定：易融公司将1.03亿元资金信托给中融信托，由中融信托以其自身名义受让河南豫联动力集团有限责任公司（以下简称“河南豫联”）持有的河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）法人股2,500万股，占中孚实业总股本的14.21%的股权。 信托资金的金额为1.03亿元，信托期限为3年，信托受益人为易融公司。 嗣后，中融信托依约受让中孚实业股份，相应股权注销过户至中融信托名下。 中孚实业作出《股东持股变化报告书》，对中融信托受让河南豫联股份事宜启动了披露，并载明中融信托本次受让中孚实业股份系其接受易融公司委托所启动的信托行为，信托期限为三年，易融公司为本信托的独一受益人，信托相关终止后，中融信托将中孚实业股权及相关权益转交给易融公司或其指定的第三方。 2005年4月13日，易融公司作为转让方，般诺公司作为受让方，共同签署一份《信托受益权转让协议》，商定易融公司将其在《资金信托合同》项下的受益权及其作为受益人的权益和义务全部、无法撤销地转让给般诺公司；转让多少钱确定为1.03亿元；本协议在转让方和受让方签章且受托人中融信托对转让予以盖章确认后失效。 易融公司与般诺公司签署了协议，且中融信托对协议盖章确认。 2005年4月26日，中融信托出具《受益权转让确认函》，确认其已在《信托受益权转让协议》上盖章，并操持相关受益权转让的注销手续。 后般诺公司以信托受益人身份实行了相关权益。 2007年4月26日，易融公司与般诺公司共同向中融信托提交《提早终止开放书》，开放终止《资金信托合同》、《受益权转让协议》，请中融信托依照商定实行终止义务。 同日，中融信托、般诺公司及易融公司共同签署一份《股权投资资金信托终止协议》，商定三方分歧赞同提早终止《资金信托合同》、《信托受益权转让协议》、《补充协议》。 中融信托出具《中孚实业（）股权投资信托清算报告》，载明委托人为易融公司，受托人为中融信托，受益人为般诺公司，报告期为2004年7月28日至2007年4月26日，信托财富期初额为10,300万元，受让河南豫联持有的“中孚实业”法人股3,250万股，本信托于2007年4月27日提早终止。 现将信托财富向受益人启动分配，扣除出现的信托费用，分配现金257,017,047.87元，分配“中孚实业”股权16,314,575股。 2007年4月27日，般诺公司作为委托人和受益人，中融信托作为受托人，双方共同签署一份《中孚实业（）股权信托合同》，商定般诺公司将其拥有的中孚实业股权信托给中融信托，以失掉较高的投资收益。 信托财富包括般诺公司因信托而取得的中孚实业16,314,575股股权等，信托期限为18个月，自2007年4月27日至2008年10月27日止。 当事人因信托财富权属出现争议，两被通知至上海市第一中级人民法院。 要求判令：1、确认《信托受益权转让协议》有效；2、确认原告般诺公司已自2005年4月27日起依《信托受益权转让协议》取得信托受益权。 【审讯】法院以为，易融公司与般诺公司间的《信托受益权转让协议》合法有效，般诺公司已自2005年4月27日起取得信托财富的受益权，三方当事人于2007年4月26日协议终止信托相关时，中融信托按信托合同商定将信托财富向受益人般诺公司启动了分配，其中分配“中孚实业”股权16,314,575股。 上述信托财富依法应属般诺公司一切。 两被通知请要求确认般诺公司已自2005年4月27日起取得信托财富受益权，并说明在此基础之上本案信托相关终止时，全部信托财富理应归属分配给受益人般诺公司，故中孚实业16,314,575股股权之全部权益，亦应由般诺公司完全享有。 该诉请于法有据，予以支持。 七、信托公司在银行设立的非信托专户中的资金不是信托财富。 案件来源：北京市第二中级人民法院（2014）二中执异字第号执行裁定书，《中诚信托有限公司与北京中创科技大厦有限公司执行异议案》。 裁判要旨：受托人（中诚信托）依据《资金信托合同》的商定将理财贰号单一资金信托项下部分信托资金在招行东四环支行启动活期存款投资，属于对信托资金控制运用的一种方式，该资金仍是信托资金。 法院以为：依据中诚信托公司与中国人寿公司签署的合同商定，该信托方案的信托专户为树立银行北京安华支行，而本院解冻的账户为中诚信托公司在招行东四环支行的存款，招行东四环支行账户并非信托专户，故中诚信托的执行异议不予支持。 八、信托公司与信达资产公司以不良债务设立的信托合同有效。 案件来源：天津市第二中级人民法院，树立银行某分行与信达资产控制公司信托合同纠纷案。 裁判要旨：依据信托法第十一条第(四)项“专以诉讼或许讨债为目的设立信托”的规则，也应属于有效情形。 因此在本案诉讼中，信托公司并不直接享有其所主张的债务，依法也不具有以自己的名义经过诉讼方式追讨上述债务的权能。 因此，信托公司不是本案适格的原告。 信托公司提出本案之诉，没有法律依据。 案情：　2004年6月28日，建行与信达资产签署了债务转让协议，商定建行将上述债务转让给信达资产，并向实业公司实行了通知义务。 2004年11月29日，信达资产又与西方资产签署了债务转让协议，商定信达资产将上述债务转让给西方资产，也向实业公司实行了通知义务。 2006年6月2日，西方资产与信托公司签署了财富信托合同，商定西方资产将上述债务信托给信托公司，由信托公司启动控制、运用及奖励。 西方资产于2006年6月2日在《金融时报》上发布公告，就上述债务设立信托事宜实行了通知义务并启动了催收。 信托公司于2008年5月再次以公证及公告的方式向实业公司催收债务，但实业公司依然没有实行还款义务。 为此，信托公司一纸诉状将实业公司告上了法庭，恳求法院依法判令实业公司清偿信托公司借款本金人民币450万元及截至2008年6月20日的利息342万余元及至实践清偿日止的利息；信托公司对上述债务有权以实业公司所提供的抵押物折价或许以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿；诉讼费用由实业公司承当。 法院经审理后以为，信托公司依法不具有本案原告的主体资历，依照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干疑问的意见》第一百三十九条的规则，法院裁定采纳原告信托公司的起诉。

信托理财富品风险大吗

相关于股票、基金等其他理财富品，信托产品投资终点较高，单项投资最低为100万，投资风险也较大。 在我国，契合相关规则的信托产品在我国是支持设立的。

选择信托公司，投资者要选择信誉良好的信托公司。 在我国，信托业务由信托公司依据《信托法》开发，遭到中国银行业监视委员会的监视。 目前，取得银监会“牌照”的信托公司只要68家：

1 国民信托 国民信托有限公司

2 国投信托 国投信托有限公司

3 华鑫信托 华鑫国际信托有限公司

4 外贸信托 中国对外经济贸易信托有限公司

5 金谷信托 中国金谷国际信托有限责任公司

6 英大信托 英大国际信托有限责任公司

7 北京国投 北京国际信托有限公司

8 中诚信托 中诚信托有限责任公司

9 中粮信托 中粮信托有限责任公司

10 中信信托 中信信托有限责任公司

11 爱建信托 上海爱建信托有限责任公司

12 安信信托 安信信托投资股份有限公司

13 中泰信托 中泰信托有限责任公司

14 华澳信托 华澳国际信托有限公司

15 上海信托 上海国际信托有限公司

16 中海信托 中海信托股份有限公司

17 华宝信托 华宝信托有限责任公司

18 东莞信托 东莞信托有限公司

19 大业信托 大业信托有限责任公司

20 粤财信托 广东粤财信托有限公司

21 安康信托 安康信托有限责任公司

22 华润信托 华润深国投信托有限公司

23 中投信托 中建投信托有限责任公司

24 杭州工商信托 杭州工商信托股份有限公司

25 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司

26 万向信托 万向信托有限公司

27 浙金信托 浙商金汇信托股份有限公司

28 紫金信托 紫金信托有限责任公司

29 国联信托 国联信托股份有限公司

30 江苏信托 江苏省国际信托有限责任公司

31 苏州信托 苏州信托有限公司

32 长安信托 长安国际信托股份有限公司

33 陕国投 陕西省国际信托股份有限公司

34 西部信托 西部信托有限公司

35 建信信托 建信信托有限责任公司

36 国元信托 安徽国元信托有限责任公司

37 百瑞信托 百瑞信托有限责任公司

38 中原信托 中原信托有限公司

39 民生信托 民生信托股份有限公司

40 北边信托 北边国际信托股份有限公司

41 天津信托 天津信托有限责任公司

42 长城新盛信托 长城新盛信托有限责任公司

43 华融国际信托 华融国际信托有限责任公司

44 重庆信托 重庆国际信托有限公司

45 新华信托 新华信托股份有限公司

46 四川信托 四川信托有限公司

47 中铁信托 中铁信托有限责任公司

48 方正东亚信托 方正东亚信托有限责任公司

49 交银国际信托 交银国际信托有限公司

50 陆家嘴信托 陆家嘴国际信托有限公司

51 山东信托 山东省国际信托有限公司

52 厦门信托 厦门国际信托有限公司

53 兴业国际信托 兴业国际信托有限公司

54 中航信托 中航信托股份有限公司

55 中江信托 中江国际信托股份有限公司

56 华宸信托 华宸信托有限责任公司

57 新时代信托 新时代信托股份有限公司

58 中融信托 中融国际信托有限公司

59 吉林信托 吉林省信托有限责任公司

60 华信信托 大连华信信托股份有限公司

61 甘肃信托 甘肃省信托有限责任公司

62 华能贵诚 华能贵诚信托有限公司

63 西藏信托 西藏信托有限公司

64 云国投 云南国际信托有限公司

65 山西信托 山西信托股份有限公司

66 五矿国际信托 五矿国际信托有限公司

67 湖南信托 湖南省信托有限责任公司

68 渤海信托 渤海国际信托有限公司

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其中有一家信托公司，西藏信托，只是西藏财政厅外面有个办公室，只要2团体，完全是民族政策培育的

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某信托公司，只是某财政厅外面有个办公室，只要2团体，完全是民族政策培育的

某家信托公司，注册资金只要几亿，却控制了2000多亿，安保性行业倒数

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有五家信托公司，被银监局窗口指点

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中国信托公司有几家

本文由北京君众律师事务所开创合伙人、主任律师张明君原创。

一个名股实债的故事

前段时期，一桩公司破产债务确认纠纷案的宣判激起了资本市场的波涛，“名股实债”的故事成为了资本界和法律界共同关注的焦点。

笔者首先对案情做大致梳理如下：原告——新华信托股份有限公司，原告——湖州港城置业有限公司。 2011年6月原告与原告及另外两自然人纪阿生、丁林德签署了《湖州凯旋国际社区股权投资集合资金信托方案协作协议》（以下简称“协作协议”），协议中商定新华信托以股权投资方式收买港城置业80%股权，向原告提供万元信托资金作为股权转让款。

该股权转让款用于原告的某房产项目树立，融资期限为15年、2年、25年，商定到期后原告归还原告信托资金，并支付固定利息的信托收益、信托报酬及相关费用。 其间原告不介入原告的日常运营，而是经过向原告委派董事的方式启动对日常运营的监控并介入严重事项的决策。 纪阿生、丁林德为该笔融资提供股权质押担保和保证担保，原告港城置业也提供了土地抵押用作増信。 原原告间另有补充协议商定融资时期的利率。

尔后，原告依照《协作协议》与纪阿生、丁林德区分签署了股权转让协议，受让了两人持有的港城置业算计80%的股权，支付了万元的转让款并于2016年9月成功了股东信息的工商变卦注销。 《协作协议》的实行环节中，原告委派的董事也介入了原告公司经理选聘等事项的表决。

现原告港城置业公司破产，进入清算程序，新华信托申报债务，破产控制人对新华信托投资的万元认定为股权，从而对其债务开放不予确认。 新华信托在此情形下以港城置业为原告提起诉讼，争议焦点在于原告与原告之间的往来款万元究竟是债务还是股权投资。

名股实债的规范玩法

当下不少信托公司和其他类型的资产控制机构都会以相似的操作成功投融资买卖，本意是放出一笔债务存款（这些资管机构经过设立资管产品募集放贷资金），但囿于监管限制和股权融资的其他优势而将该债务债务相关包装为股权。 名义上是投资入股，外表上成为融资方股东，但经过买卖结构的设计将投资实质上转化为有固定报答的债务相关。 典型的结构设计是在投资初期与融资方签署股份回购协议，商定融资方在一活期限溢价回购其股份，亦或是商定活期定额分红，实践上不论是溢价还是定额外期分红，都表现的是债务的固定收益报答。

以上两种股权分开方式经过在暗地里签署相关协议达成，即”抽屉协议“。 名股实债的买卖形式规避了存款规模限制，且应用了股权融资资金用途受限少和优化财务结构的优势，成为一种能满足多方利益相关者诉求的融资工具。

名股实债的法律风险

名股实债，以股权投资掩盖了双方树立债务债务相关的真实意思表示，其最大的风险便在于当融资方破产或出现其他信誉风险时，资金方如何以债务人的身份保养自身权益、收回债务。 在上述新华信托的案例中，虽然原原告之间的《协作协议》中有明白的投资期限和固定利率，能够表现出债务融资意图，但法院一审讯决采纳了原告的诉讼恳求，即不供认新华信托的债务人身份。

原原告之间的《协作协议》被认定为关于股权转让的商定而非借贷合同，且由于新华信托已在工商注销机关成功股东名册的变卦注销，对外公示了股东身份，外观主义效能使得新华信托的投资更多的表现为权益而不是债务。

除此之外，新华信托委派董事行使决策权的外部行为也是法院做出不予供认其债务的依据。 这样一来，新华信托的债务人位置得不到法律认可，由于股权投资在破产程序中要劣后于债务受偿，投资面临无法收回的庞微风险，新华信托也表示对判决结果不服，提起上诉。

笔者点评

关于新华信托一案，一审法院将名股实债中的资金方认定为权益投资人，而在以往司法通常中，法院会倾向于做出愈加契合双方真实意思表示的债务相关认定。 笔者以为关键要素在于此案中股东注销公示的外观效能过强，而在以往的名股实债案例中，资金方不会出现变卦股东注销的相似操作，防止股权之名盖过债务之实。

要求留意的是，之前的相似案例中出现过认定双方合同有效的判决，甘肃世恒案中，法院以双方商定损害标的公司和公司债务人利益为由认定名股实债条约有效。 可见，名股实债的融资形式虽然为金融资本市场所偏好，但在法律相关认定上存在很大的不确定性。 名股实债的玩法套利了金融监管，却暴显露法律风险，实务操作中值得慎重看待。

张明君律师，北京君众律师事务所开创合伙人

信托公司哪家好

信托公司是经银监会同意才干成立的,目前共65家实践启动业务的普通也就在30家左右,比拟知名的有新时代、新华、中信、中融、四川、华润、华澳等等,信托分类关键包括融资租赁、债务投资、证券投资、权益投资、股权投资、存款与组合投资等等;关键投资方向有基础设备树立、矿产、房地产、动力、工商企业、金融等选择的时刻要对详细产品启动详细的剖析,有疑问的可以网络hi我

信托公司名单明细如下：

安徽国元信托有限责任公司

安信信托投资股份有限公司

百瑞信托有限责任公司

北边国际信托股份有限公司

北京国际信托有限公司

渤海国际信托有限公司

重庆国际信托有限公司

大连华信信托股份有限公司

大业信托有限责任公司

东莞信托有限公司

方正东亚信托有限责任公司

甘肃省信托有限责任公司

广东粤财信托有限公司

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华夏人寿出什么事了？

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新华基金公司怎样样，新华基金怎样样

今天，银保监官方发布信息：

6家公司触发《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国银行业监视控制法》和《信托公司控制方法》规则的接收条件

为维护保险活动当事人、信托当事人合法权益，保养社会公共利益，

银保监会选择对这6家机构实施接收，接收期限为一年。

如接收任务未到达预期效果，接收期限依法延伸。​

这6家机构区分是：

华夏人寿保险股份有限公司

天安财富保险股份有限公司

天安人寿保险股份有限公司

易安财富保险股份有限公司

新时代信托股份有限公司

新华信托股份有限公司​

新华基金控制股份有限公司于2004年12月9日获准成立，目前，公司注册资本为2175亿元人民币，注册地在重庆市，运营控制中心位于北京市。 公司关键股东有恒泰证券股份有限公司、新华信托股份有限公司等。 自成立以来，新华基金公司的征税信誉级别为A级。

新华基金基本都是R3风险等级的基金，混合型基金占比比拟大，有些基金在同类基金区间收益排名可到达前10%。