证监会 最新通知！剑指证监系统离任人员 (证监会最新通报)

媒体9月20日信息 针对证监系统离任人员入股拟上市企业疑问，证监会再次出手。

证监会发布关于提供证监会系统离任人员信息查询比对服务的通知，依据《证监会系统离任人员入股拟上市企业监管规则（试行）》要求，证监会由各证监局帮助提供证监会系统离任人员及相关亲属信息查询比对服务，现将有关事项通知如下：

一、展开辅导任务的保荐机构可在拟上市企业提交辅导验收开放前，向发行人注册地或关键运营地证监局提交查询开放。

二、保荐机构在开放查询时应当一次性性性提供需查询的发行人股东信息。证监局接到查询开放后，五个任务日外向保荐机构反响结果。准绳上保荐机构对一家发行人仅可提交一次性性查询开放。

三、保荐机构应做好查询数据的经常经常使用控制。查询结果仅辅佐用于提交《监管规则》要求的专项说明，不得用于其他用途。

四、保荐机构应当勤勉尽责，除证监局提供的信息查询比对服务外，还应履职尽责，充沛运行各项核对手段，验证发行人能否存在证监会系统离任人员及相关亲属入股状况，并严峻依照《监管规则》要求展开核对任务，宣布明白意见。

五、本通知印发前已提交辅导验收开放、已提交首发上市开放或地下发行并在北交所上市开放的，保荐机构可在本通知发布后参照上述要求提交一次性性查询开放。

这是继9月6日后，证监会发布重磅新规《证监会系统离任人员入股拟上市企业监管规则（试行）》后，监管层面的再次出手。

在《证监会系统离任人员入股拟上市企业监管规则（试行）》中从拉长离任人员入股制止期、扩展离任人员监管范围、提出更高核对要求三小气面下手：

一是拉长离任人员入股制止期。将发行监管岗位或会管干部离任人员入股制止期延伸至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离任人员，处级及以上离任人员入股制止期从3年延伸至5年，处级以下离任人员从2年延伸至4年。

二是扩展对离任人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离任人员自己扩展至其父母、配偶、子女及其配偶。

关于证监会系统离任人员，证监会也给出了明白范围，包括四类人员：一是从证监会会机关、派出机构、证券买卖所、全国股转公司离任的人员；二是从证监会其他会管单位离任的原会管干部；三是在证监会发行监管司或群众公司监管司借调累计满十二个月并在借调完毕后三年内离任的证监会其他会管单位人员；四是从证监会会机关、派出机构、证券买卖所、全国股转公司调动到证监会其他会管单位并在调动后三年内离任的人员。

终年以来，证监会系统离任人员入股拟上市公司，都会挑动市场敏感神经。关于离任人员入股拟上市企业疑问，也不时是证监会打击重点。

其中，8名证监会系统离任人员持股的得一微是典型案例。

2022年11月29日，得一微开放IPO获受理。在得一微递交的招股书中，得一微仅简明表示有5名证监会系统离任人员对发行人持股有余1股，不存在不当入股情形。此外，不存在其他证监会规则中系统离任人员入股的情形。但是，第二轮问询回复公告显示，得一微直接股东中存在8名证监会系统离任人员，其中王骏、罗浩彬、岳新宇3人系首轮问询回复（2023年6月30日）后新增。

这8人中，梁余音、王骏、罗浩彬、岳新宇三人经过易方达基金控制有限公司的持股平台直接持有易方达基金股权，继而直接持有得一微股份。

其中，梁余音在2011年7月-2016年8月就任深圳证券买卖所，离任时任该所固定收益部助理经理，王骏于2011年6月-2017年6月就任于证监会广东监管局，时任主任科员，罗浩彬在2013年6月-2019年9月就任于证监会广东监管局，时任主任科员，岳新宇在2011年7月-2018年1月就任于证监会河南监管局，时任主任科员。

经过介入员工股权处分方案直接入股得一微的，还有来自民生证券的刘宇、王桂元和黄勋云。

刘宇、王桂元和黄勋云区分在2018年3月、2017年7月和2016年5月分开证监会系统，时任黑龙江证监局公司监管处主任科员、深交所借调证监会发行部六处预审员和上海证券买卖所上市公司监管部行动经理。

8人中最后一名为证监会系统“老人”彭俊衡。其自1996年起在证监会系统内就任，曾任证监会期货部副部长、上海期货买卖所副总经理、证监会上海监管局正局级巡视员等职，2017年12月离任。彭俊衡于2019年9月以1000万入股天津飞旋科技股份有限公司，后者直接持有得一微股份。

对此，2023年9月13日，上交所相关担任人答记者问。上交所表示不时以来，证监会及买卖所对证监会系统离任人员入股IPO企业坚持刀刃向内、从严监管的准绳，多措并举实践增添离任人员身份价值。证监会专门出台《监管规则适用指引——发行类第2号》，明白离任人员不当入股IPO企业的情形，对中介机构提出严峻核对要求，防止离任人员经过利益保送等不当入股IPO企业。同时，证监会树立了专项核对和独立复核制度，确保审核环节公允公正。下一步，上交所将依法依规对得一微电子股份有限公司启动审核。

6个月后，得一微IPO之路告吹。往年3月30日，上交所网站升级信息显示，得一微电子股份有限公司（下称“得一微”）及其保荐人招商证券撤回发行上市开放，依据《上海证券买卖所股票发行上市审核规则》第六十三条的相关规则，上交所终止其发行上市审核。

券商外接信息系统自查完毕

成也杠杆败也杠杆的这一轮行情，给股市一切介入者都上了一堂生动的“规范”课。 也正因如此，监管层剑指场外配资和违法证券行为的“规范”课并未因大跌而停课。 其中剑指场外配资两个关键课题格外惹起行业内外注重：一是证券公司应于7月1日起逐月填报信息系统外部接入状况表及账户明细；二是证券公司经常使用外部接入信息系统，证券买卖指令必需在证券公司自主控制的系统内全程处置。 6月中旬，中国证监会要求各地证监局和证券业协会配合证监会严查券商信息系统外接风险，剑指场外配资和违法证券行为。 两周过去，已大获进度。 一个好信息是：证券业对信息系统外部接入状况的自查曾经完毕，正陆续向监管层提交自查整改报告，估量近日将发布证监局的复核结果。 一个坏信息是：证券业暂停新增信托、基金子公司等外部账户接入券商的信息系统，等候并呼吁证券业协会尽快出台相关细则。 自查已完毕为期月余的券商信息系统外部接入自查已基本完毕，这些自查包括片面梳理外部接入状况及业务展开状况，深化排查信息技术风险和业务合规风险。 自查发现疑问的，被要求及时纠正，并提交自查整改报告。

腾邦集团破产引多方博弈，“画大饼”难解腾邦国际退市之忧

腾邦集团破产重整事项又有新进度，公司拟引入香港红蚁集团为战投方，并指定天同律师事务所作为破产重整控制人。 关于公司的布置，很多债务人表示不满，以为战投方身份不适宜，其与腾邦相关亲密，恐在处置债务一事上有失公允。 而天同律师事务所的资质也偏弱，恐难担当大任。 自2018年下半年堕入债务危机以来，腾邦集团至今才行将进入预重整阶段。 多位债务人直言，实控人钟百胜要价太高，指望靠位于福田保税区的优质地块翻盘。 《红周刊》记者独家得知，腾邦此次拟引入的战投为香港红蚁集团，但实控人钟百胜之子曾为该战投方董事会主席，如此布置引发债务人不满。 目前，双方围绕破产控制人、重整方案等事项展开了剧烈博弈。 腾邦方面喜爱天同律师事务所，而有债务人以为天同实力不够强，将提名在破产范围更具实力的其他律所。 记者独家得知，此前律所曾指定了一份重整方案，普通债务0现金清偿；债转股，装入平台公司后，经过对腾邦现有土地资源的开发来偿付。 腾邦破产姗姗来迟，债务人态度纠结作为一家以物流、旅游、贸易为主的多元化大型集团，2018年下半年以来，腾邦集团债务疑问迸发，现金流断裂、业务停滞，旗下上市公司的控制也出现失控状况。 在此前《红周刊》刊发的《实控人涉嫌虚伪陈说腾邦国际面临破产清算！普通债务人群体申诉担忧资产被抽逃》文章中，曾独家报道了上市公司腾邦国际未披露实控人钟百胜早在多年前即移民香港，以及钟百胜在腾邦资产的股东层面引入知名财富控制公司恒宇天泽控制的基金--宁波梅山保税港区恒宇锦绣山河一号股权投资合伙企业(有限合伙)，私下承诺保本保收益理想未公告，造成腾邦集团实践负债远高于报表数字状况。 在报道文章发布后不久，监管部门很快采取执行。 据上市公司公告，9月22日，证监会深圳证监局下发《警示函》，就腾邦集团将恒宇天泽对腾邦资产的债务性质投资“列为权益性投资……造成你公司2018年年报信息披露不准确”，以及钟百胜作为上市公司实控人，在变卦团体户籍信息后未告知上市公司，违犯了《上市公司信息披露控制方法》，因此对腾邦集团、钟百胜出具警示函。 关于腾邦集团破产一事，早在往年4月，中信银行曾向法院提起过对腾邦破产处置诉讼，但随后又撤回。 近期，有关腾邦集团破产一事又有了新灵活。 据腾邦国际10月中旬公告，深圳市联日照射控制咨询有限公司(以下简称“联日照射”)曾在2018年和腾邦集团、腾邦物流等签署了5000万元的借款合同，但腾邦方面未能还款，联日照射因此向法院开放对腾邦系企业启动破产重整。 《红周刊》记者从多位腾邦债务人和私募基金投资者处得知，10月16日，深圳中院召开了关于腾邦集团、腾邦物流和腾邦资产破产重整听证会，但现场状况疑窦重重。 “觉得联日照射和腾邦方面在唱双簧。 ”一家非银机构债务人代表刘先生(化名)向《红周刊》记者描画，“当法院向腾邦方面提出能否认可联日照射的破产重整开放时，腾邦方面简直是全盘容许”。 其实，关于腾邦和破产进度状况，债务人态度也很纠结。 一方面，自2018年下半年腾邦债务危机迸发后，至今已两年多，彼时其他出现债务危机的不少大型民企目前多已进入债务重整/和解阶段，甚至有的还成功了债务风险处置。 譬如银亿集团、新光集团在2019年即启动破产重整；山东西王集团在2019年下半年出现债券违约状况，2020年终即债务和解。 相比之下，腾邦的进渡过于拖沓。 一家债务人的代表高先生直言：中心要素在于，“腾邦和钟百胜要价太高了。 ”而且夜长梦多，时期公司无法正常运作、资产大约率继续升值，“假设再拖到2021年，腾邦国际就或许退市了。 ”另一方面，关于腾邦目前所处状况，债务人以为腾邦不应急于破产。 “腾邦方面不时未向全部债务人发布破产草案，假设没有方案，强推破产也没任何意义。 ”高先生如是评论。 潜在战投红蚁集团与腾邦相关亲密广东国资入股，角色暧昧在企业破产重整中，战略投资人这一角色至关关键，而腾邦的战略投资人又是哪一家？《红周刊》记者从恒宇锦绣山河一号股权投资合伙企业(有限合伙)持有人处取得的资料显示，本次腾邦集团提供的预重整恳求报告中，拟引入的战略投资人为香港红蚁集团。 但是值得留意的是，红蚁集团和腾邦却有着亲密的咨询。 据Wind，腾邦集团实控人钟百胜之子钟一鸣自2019年8月以来，任腾邦控股()执行董事、行政总裁、执行委员会主席，其还曾获任为香港红蚁集团的董事会主席。 “和腾邦相关亲密的香港红蚁作为战投，是不是可以说明腾邦自身其实是有钱来处置债务疑问的？假设是这样，其完全可以直接偿付的。 ”刘先生直言。 地下信息显示，钟一鸣在任红蚁集团董事会主席时期，曾成功引入广东省金融控股龙头企业成为红蚁集团的战略股东。 那么，这家“广东省金融控股龙头企业”又是何方神圣？《红周刊》记者得知，参股红蚁集团的是广东省级金控平台——广东粤财投资控股有限公司，该公司官方显示，广东粤财是“广东省政府直属大型金融控股企业，由省财政厅实行出资人职责”，截至2020年6月底，公司资产控制5209亿元。 旗下有：粤财信托、广东再融资担保公司(广东独一的省级再担保机构)、粤财基金(广东承接财政资金规模最大、基金数量最多的省级托管机构)等等，并参股了广发银行、华兴银行、珠江人寿、粤开证券(原联讯证券)等金融机构，且发起设立了易方达基金。 值得留意的是，广东粤财旗下的粤财资产控制有限公司是广东首家省属不良资产处置公司，到2019年底，公司累计资产控制规模达1658亿元，清楚化解了诸多中央金融风险。 《红周刊》记者在威望求职网站领英(linkedin)上发现，有一位叫“宋昕”的用户，在2009年~2017年间任粤财控股香港国际有限公司总经理，2017年后至今任红蚁集团副主席兼CEO。 北京大学汇丰商学院官方通稿也佐证，2018年，宋昕以红蚁资本员工的身份介入了巴曙松掌管编写的《粤港澳大湾区金融开展报告》。 宋昕的身份切换，或可从正面说明粤财控股和红蚁集团之间有或许是存在一定的协作契机。 腾邦自2018年底堕入困境以来，有多家实力微弱的机构，如深圳国资体系下的深投控、深商控股(深圳市79家重点民企发起设立)等尝试以战投身份主导纾困，中科院也经过旗下的行政控制局一度成为上市公司实控人，但战投均无下文，而中科院也在往年5月无奈分开。 相比上述机构，广东粤财控股的实力更为微弱。 刘先生坦言，假设粤财控股能够作为战投介入，则债务人必需会持欢迎态度，但是腾邦拟引入的战投却是红蚁集团，粤财控股只是其股东，这种操作方式有些让人看不穿。 关于战投身份和资质疑问，有私募基金投资人希望法院能够要求红蚁集团提供香港律师事务所针对其股东背景出具独立核对报告，防止出现战略投资人的关键股东或实控人与债务方实控人钟百胜存在亲密关联相关，进而防止债务人有欺诈、恶意增加债务人财富等状况出现。 博弈破产重整控制人选《红周刊》记者从知情人士处得知，腾邦的债委会是由7家机构组成，其中有6家为银行债务人，1家为非银机构。 这6家机构区分为：工商银行、广州农商行、兴业银行(债务疑似已转让给信达资产)、徽商银行(原包商银行)、中信银行、恒宇天泽。 工商银行是第一大银行系债务人，债务敞口约27亿元；广州农商行是第二大债务人，债务规模约20亿元；徽商银行对应债务约4亿元。 在非银机构中，恒宇天泽控制的锦绣山河一号(有限合伙)的债务本金25亿元，加上收益接近40亿元，触及投资人数量最多。 至于腾邦集团发行的17亿元债券，《红周刊》记者得知，百年人寿持有近5亿元。 资料显示，百年人寿的股东关键包括大连万达、新光控股、科瑞集团等知名民企，其中，新光控股就是《红周刊》此前宣布的《新光债务危局》报道的主角，其在2019年曾开放破产。 除了上述债务人外，其他牵扯进腾邦债务泥潭的机构还有：招商证券、中航信托、华金证券、东莞信托、上海安康阖鼎投资、摩山保理等，牵扯出来的方式关键有债券买卖、民间借款、股权质押等。 值得一提的是，一家小型保理公司柏霖保理居然对腾邦也存在约17亿元的债务。 据天眼查APP，柏霖保理在2018年3月才取得工商部门核准，其股东为两位自然人，注册资本仅1亿元，实缴资金不明。 2019年12月，深圳市场监视控制委员会南山分局将柏霖保理列入运营异常名录。 在企业进入破产重整程序后，破产重整的控制人角色是十分关键的。 《红周刊》记者得知，腾邦集团希望由天同律师事务所为预重整破产控制人。 天同事务所官方信息显示，破产重组团队的优势在于累积了丰厚的努力于破产并购范围的潜在投资人资源，并能失掉中国银行等大行、四大AMC，招商、安康、人寿旗下信托/保险等金融资产控制公司，及五矿、万科等大型企业的战略支持。 记者留意到，天同重组业务担任人为池伟宏，律所官方履历显示，池于1996~2016年间、常年在深圳各级法院任务，近几年，其掌管并介入了庞大集团等知名企业的破产任务。 关于天同律师事务所作为腾邦预重整破产控制人的布置，有债务人持反对态度，质疑腾邦和天同相关亲密，或许对控制人坚持中立、专业的位置发生影响，提出了让其他律师事务所来担任破产控制人的提议。 论实力，金杜、中伦、国浩事务所的债务重组阅历更丰厚，广东高院2019年3月发布的《广东省破产案件控制人名册》显示，中伦(深圳)事务所、金杜(深圳)事务所、国浩(深圳)事务所等10家律师事务所为一级控制人，而北京市天同(深圳)事务所仅为三级控制人。 普通来说，一级控制人可担任一切类型破产案件的控制人，而三级控制人承当的破产业务范围较狭窄(详细解释请见《深圳市中级人民法院破产案件控制人分级控制方法》)。 “巧合”的是，就在往年9月25日，深圳中院发布了《关于优化破产操持机制推进破产案件高效审理的意见》，提出预重整时期曾经指定暂时控制人的案件，可指定预重整控制人为控制人，但必需“经法院容许，控制人可以经过关键债务人共同介绍或许债务人、债务人协商分歧等方式选定”。 如此状况预示着，天同律师事务潜在的控制人一职尚不稳如泰山，很或许会出现新的变化。 而就支出而言，大型企业的破产处置案件也是诸多律所业务竞争的要点。 以庞大集团破产案为例，据ST庞大公告，庞大集团账面总资产302亿元，已确认债务+暂缓确认债务约240多亿，天同事务所作为破产控制人、报酬为9969万元，远高于普通IPO给律所带来的支出。 腾邦集团应收、预付等过百亿资产缩水至缺乏5亿，债券持有人成冤大头即使破产控制人的疑问得以处置，但仍存在另一个博弈点——债务处置方案。 腾邦最有价值的资产是其位于深圳福田保税区的地块，此地块面向香港，位置极端优越。 腾邦国际的公告也指出，腾邦集团的中心土地资产位于深圳福田保税区，“系树立粤港澳大湾区-深港科技创新特别协作区的中心肠段”。 2020年8月，深圳政府出台的《关于支持深港科技创新协作区深圳园区树立国际开放创新中心的若干意见》提出，支持福田保税区经过更新改造等方式转型为国际一流的高科技园区。 上述理想是暗含想象空间的。 刘先生指出，近期中央和深圳出台了一系列政策利好腾邦地块的盘活，只需政府部门赞同，完全可以把福田保税区新建修建的容积率限制开放、修建高度300米以上，相当于新建一栋安康金融大厦，这样一来，腾邦债务疑问也就迎刃而解，腾邦和债务人也不会伤筋动骨。 “这是最理想的方案”，但这一思绪必需寄希望于政府摇头。 另一条思绪愈加理想，推进查清腾邦集团庞大资产的真实去向。 腾邦集团2019年中报披露，其兼并报表总资产为313.49亿元，其中仅应收账款、其他应收款、预付款三者算计金额就高达144亿元，接近总资产5成。 但是，这部分资产流向诡异。 譬如其他应收款项总额达57亿元，其中前五大客户深圳市美鑫诺贸易有限公司、深圳市旭利腾贸易有限公司、深圳市科信恒贸易有限公司……这5家公司的欠款金额总计25.6亿元，5家公司均为自然人股东，且股东也只要一人或两人。 其中，科信恒贸易公司2018年4月就已注销，通常上，其后的报表应将这笔款项全额计提，可实践上，这笔约2亿元的应收款仍挂在腾邦集团2019年半年报中。 在资产流产的环节中，债务人、尤其是债券持有人无疑是最大的“冤大头”。 在腾邦集团2017年发行债券时，其应收账款、其他应收款等占总资产的比例就已很高，存在较大的减值风险。 为此，钟百胜也承诺会遵守财务规范、以保证债券持有人的利益。 腾邦集团债券募集说明书中也列示了：“发行人股东钟百胜、段乃琦于2016年10月23日出具《承诺函》，承诺公司将采取各项措施，严厉执行规范的财务控制制度，尽量根绝非关联方的资金拆借和非运营型往来款的出现。 若本次债券存续期内新增的非运营性往来占款或资金拆借致使公司无法偿付本次债券，承诺人钟百胜、段乃琦将对本次债券的足额兑付承当无法承销的连带清偿责任”。 但上述承诺已是一纸空文。 如今，这些资产已严重升值。 刘先生泄漏，据事务所尽调，应收+其他应收+预付款+关联存款的实践价值已缺乏5亿元。 “那么，腾邦早些年募集的巨额资金都去哪儿了？”刘先生继续剖析，腾邦集团旗下的地皮资产是关键融资凭证，腾邦国际的三方支付子公司腾付通有跨境支付资质，再加上其供应链业务，就构成了资金闭环，外界难以看穿其资金流转，“这是腾邦集团过百亿资产下落不明的关键要素”。 刘先生表示，据其掌握的证据，腾邦集团巨额募资中有一部分借助壳公司平台，经过应收预付等手腕早已转移到了香港，然后又面目一新在2017年前“扫楼”式买房。 “这些房产在2018年底又陆续末尾出售，这几年深圳房价涨幅惊人，应该是挣了不少钱的。 假设能追回这部分资金，那么清偿率应该会高不少。 重整草案现金清偿或为0成败指望盘活福保区地块《红周刊》记者从上述债务人处得知，律师事务所此前曾制定了一份意向性质的重整草案。 方案要点如下：1.经评价，腾邦实践有价值的资产不超越40亿元，这部分资产掩盖优先债务。 全部债务中的其他部分为普通债务，采取债转股；2.成立新的债转股平台公司，主业为对腾邦集团旗下地块的开发。 普通债务折算为项目公司49%的股份；3.仅对员工、税费启动现金清偿，普通债务的现金清偿为0。 关于这一份草案内容，债务人的反对声响很大，一方面是其未对腾邦系庞大资产升值之谜作出解释，另一方面则是清偿率和股权折算率太低。 普通来说，债务重整方案的表决只要满足赞同人数＞1/2、赞同金额大于2/3，才干经过。 那么上述草案经过表决的或许性有多大？据《红周刊》记者掌握的资料，腾邦集团总债务约为200亿元，扣掉40亿~50亿元的优先债务，在普通债务人组里，恒宇天泽的意见至关关键，其控制的锦绣山河一号股权投资合伙企业(有限合伙)的本金+承诺收益就接近40亿元，只需再结合一家大债务人，债务金额就能占到普通债务人组1/3的比例，即可以否决草案。 依照《企业破产法》等相关规则，第一次性表决失败后，可二次表决，但如出现以下情形，则不得二次表决、方案被否：初次表决后，超越一定时期仍未开放再次表决；初次表决后，未经过表决的债务组中，半数债务人拒绝再次表决、且其所代表债务额超越该组债务总额1/3；未经过表决组为出资人组，超1/3表决权的出资人拒相对权益调整事项再次表决。 虽然如此，但债务人和控制人仍有一丝时机，即其可向法院开放裁定方案经过，若法院认定方案契合《企业破产法》等相关规则，则有或许强裁经过，且为终审裁定。 关于这一或许状况，在2019年12月底丹东港破产重整时失掉了表现，事先，普通债务人、出资人组均未经过重整方案，但法院却裁定重整方案取得经过。 不过假设公安介入，即触及刑事罪恶，则案件将移交公安。 则依照“先刑后民”的准绳，重整也会暂停。 腾邦国际退市危机渐浓，能否保有支付牌照存悬念，或许重新引入主业随着大股东的债务危机迸发，上市公司腾邦国际的业绩和运营也遭到清楚负面影响。 据公司最新三季报披露，腾邦国际前三季度营收仅2.12亿元，约为去年同期的1/15；净利润盈余了4.6亿元。 思索到公司在2019年就曾经巨亏17.7亿元，往年又大约率会盈余，若2021年仍无法扭亏，且往年财报中种种异常状况又不能被合了解释，则腾邦国际退市的或许性极大。 实践上，腾邦国际早已无法正常运营，其几大主业机票代理、供应链、旅游业务早在2018年底就已无法正常运转，加之往年新冠肺炎疫情的冲击，腾邦国际的主业运营更是每况愈下。 更为雪上加霜的是，腾邦国际旗下的三方支付业务腾付通还存在一定风险。 据腾邦国际公告，截至去年底，腾付通作为原告牵扯进两宗合同纠纷案件中。 腾付通是腾邦国际旗下腾付通电子支付科技公司拥有的牌照，其是较早取得央行颁发的《支付业务容许证》的支付公司，在全国范围内可展开互联网支付、移动电话支付等支付业务，并依托腾邦集团为商旅、电子商务、网游、彩票、基金保险等行业提供互联网/移动终端支付服务，但是随着近几年监管部门对三方支付牌照的监管片面更新后，尤其是从2019年起反洗钱力度的绝后加大，多家支付机构吃到巨额罚单后，如迅付信息科技有限公司就因违犯支付业务规则，于2019年被央行上海分行开出5939万元的巨额罚单，刷新对三方支付公司的罚没纪录；往年4月，因存在未按规则实行客户身份识别义务、与身份不明客户启动买卖等情形，央行深圳市中心支行向深圳瑞银信信息技术有限公司也罚款6159万元，再次刷新纪录。 腾付通在严监管下，能否也会有相似风险出现是值得投资人留意的。 很显然，腾邦国际目前的运营环境是不容失望的。 《红周刊》记者从上述债务人处得知，腾邦集团之前提出的债务重整草案中，为处置腾邦国际的债务和退市疑问作出了如下布置：重新装入主业，引入物流电子托盘业务，并或许引入亚马逊电子支付业务。 关于腾邦破产一事，腾邦国际董秘办的一位女员工在电话中回复《红周刊》记者，除公告外、还没有收到关于大股东破产进度的其他最新通知；天同事务所的池伟宏律师则经过律所官博的编辑回复称“不便接受采访”；腾邦集团方面则尚未回复。