温州5家银行算计被罚1086.7万元！ (温州各大银行)

日前，中国人民温州市分行一连发布多张罚单，5家银行及相关责任人因存在违法违规行为被罚，算计罚金达1086.7万元。

详细来看，浙江温州鹿城农商银行存在以下8项违法行为类型，遭到正告，并被罚款370.8万元，区分为：1.违犯金融统计控制规则；2.违犯账户控制规则；3．违犯商户控制规则；4．违犯国库控制规则；5．违犯反假货币业务控制规则；6．违犯征信控制规则；7．未依照规则报送大额买卖报告或容许疑买卖报告；8．与身份不明的客户启动买卖或许为客户开立匿名账户、假名账户。

戴某苗（时任浙江温州鹿城农商银行务部总经理）对该行与身份不明的客户启动买卖或许为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被罚款1万元。

孙某雅（时任浙江温州鹿城农商银行财务会计部总经理）对该行违犯账户控制规则，未依照规则报送大额买卖报告或容许疑买卖报告负有责任，遭到正告并被罚款7万元。

浙江永嘉恒升村镇银行因违犯金融统计控制规则、违犯账户控制规则和违犯征信控制规则被正告并被罚款132万元。

浙江民泰商业银行温州龙湾小微企业专营支行因违犯账户控制规则被罚款70万元。

浙江龙港农商银行因违犯账户控制规则，遭到正告，并被罚款81.5万元。余某华（时任浙江龙港农商银行财务会计部总经理）对上述违法行为负有责任，遭到正告并被罚款5万元。

浙江乐清乡村商业银行股份有限公司存在以下7项违法行为类型，遭到正告，并被罚款432.4万元。区分为：1.违犯金融统计控制规则；2.违犯账户控制规则；3.违犯国库控制规则；4.违犯征信控制规则；5.未依照规则实行客户身份识别任务；6.未依照规则报送大额买卖报告或容许疑买卖报告；7.与身份不明的客户启动买卖。

王某文（时任浙江乐清农商银行财务会计部总经理）对该行未依照规则实行客户身份识别任务，未依照规则报送大额买卖报告或容许疑买卖报告负有责任，被罚款3.9万元。

冯某（时任浙江乐清农商银行电子银行部总经理）对该行与身份不明的客户启动买卖负有责任，被罚款1万元。

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