违犯反洗钱控制规则等 乌海银行被罚163.8万元 (反洗钱违规处罚办法)

日前，中国人民银行乌海市分行行政奖励选择信息公示表显示，乌海银行因违犯反洗钱控制规则、违犯金融统计控制规则、违犯账户控制规则、违犯金融科技控制规则、违犯国库控制规则，被中国人民银行乌海市分行正告，并奖励款人民币163.8万元。

多名相关责任人被罚。吉某林，乌海银行首席风险官，因未按规则实行客户身份识别任务、未按规则报送可疑买卖报告，被罚款人民币2.8万元。张某柱，时任乌海银行法律合规部总经理，因未实行对异常账户、可疑买卖的风险监测和相关处置任务，被罚款人民币1.2万元。范某春，时任乌海银行分行康巴什支行副行长（委派主管），因未实行对异常账户、可疑买卖的风险监测和相关处置任务，被罚款人民币1.2万元。田某强，时任乌海银行金融科技部总经理，因未上报网络安保事情，被罚款人民币0.6 万元。

官方信息显示，乌海银行的前身是乌海市商业银行，成立于2006年9月5日，是由乌海市城市信誉社改制设立的我区第三家中央性股份制商业银行，2010年1月，经银监会赞同，更名为乌海银行。目前，乌海银行总行内设15个部室，下辖1家异地分行（鄂尔多斯分行）、34家支行和1家营业部；发动设立了内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗、巴彦淖尔市乌拉特前旗、广东始兴3家村镇银行；全行现有员工517人，注册资本26亿元。

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